Как Вам может пригодиться панамская финансовая компания? Часть первая.

На страницах нашего блога мы пишем о Панаме не так много, как о Сингапуре, но такой мало где толково объясненный продукт как  компания в Панаме, которая получает коммерческую лицензию на оказание финансовых услуг безусловно требует внимания.

Уже много лет я работаю и с Панамой и с продуктами из Панамы, и читатели нашего блога могут внимательно изучить наши панамские продукты и услуги, а также прочитать лучшие статьи о Панаме здесь:

• Анализ Возможностей Международной Диверсификации в Панаме
• Оффшорная юрисдикция Панама
• Лучшая налоговая гавань – Панама
• Все, что ни делается, делается к лучшему, или как панамские компании способствуют развитию IT-сектора Украины
• Зачем Панама украинскому бизнесмену?
• Сколько стоит качественная и безопасная регистрация Панамского Фонда?
• Существуют ли мультивалютные оффшорные банковские счета в Панаме?
• Вся Правда об Оффшорном Финансовом Секторе Панамы
• Частные Фонды и Трасты в Панаме. Инструкция по Применению
• В Чем Польза для Русского Бизнесмена от Налогового Соглашения Панамы и США?

В чем же цель данной стать? Цель данной статьи в первую очередь дать решение двум существующим у ряда моих читателей проблемам:

* Проблема первая: Если ваш бизнес занимается финансовыми услугами и должен по природе бизнеса управлять деньгами третьих лиц, то весьма вероятно, что банки, в которых Вам понадобится открыть банковский счет для подобного рода деятельности, спросят у Вас, а лицензированы ли вы на ведение такой деятельности. И если вы не лицензированы, то доступ к традиционной банковской системе для Вас закрыт.

* Проблема вторая: Даже если Вам удастся ввести банк в заблуждение и открыть корпоративный счет на фиктивную деятельность то риск, с которым вы можете столкнуться при управлении счетами третьих лиц без соответствующей лицензии слишком велик. Вы рискуете не только тем, что все ваши по факту корреспондентские счета будут заблокированы. Вы рискуете и криминальным расследование за подозрение в не законных операциях. А так как управлять средствами третьих лиц без соответствующей на это лицензии – не законно, то и деятельность ваша скорее всего будет расценена как криминальное решение. Нужен ли такой риск Вам – решать Вам.

* Потенциальное решение: В Панаме существуют лицензированные финансовые компании, которые стали очень популярным бизнесом среди бизнесменов, оказывающих международные финансовые услуги. В основном популярность к панамским финансовым компаниям пришла именно благодаря легкости и скорости получения финансовых лицензий в Панаме. Временную лицензию с апостилем и переводом можно получит всего за неделю.

* Недостатки и особенности панамских финансовых компаний: Но естественно, есть целый ряд мелочей, которые делают панамскую лицензию  подходящей далеко не для всех. Все мелочи и детали из-за которых компания в Панаме может стать не подходящей для Вас будут отражены в данной статье ниже.

* Результат: После прочтение этой статьи вы сможете принять информированное решение о том, подавать или не подавать заявку на оформление финансовой лицензии  в Панаме. Если Ваше решение будет положительным, то данная статья даст Вам ясное понимание всех последовательных шагов, а также контакты, которые помогут Вам получить финансовую лицензию в Панаме быстро и эффективно. Если выше решение будет негативным, то прочтение данного репорта сбережет ваше время, усилия и растраченные зря деньги.

Какая деятельность разрешена панамской компании оказывающей финансовые услуги?

Потенциальная авторизированная деятельность, которая может быть разрешена панамской компании, получившей лицензию на оказание финансовых услуг , может включать

— Управление платежами третьих лиц
— Услуги по пересылке и перечислению денег
— Розничный обмен валют
— Оптовая торговля на рынке forex
— Обналичивание чеков
— Лизинг
— Факторинг
— Выдача документарных кредитов
— Торговля драгоценными

В следующей части данной статьи я расскажу о том, как панамская компания должна быть правильно структурирована для того, чтобы получить финансовую лицензию. Если у Вас уже есть вопросы о регистрации финансовой компании в Панаме, то напишите мне прямо сейчас на е-майл: [email protected]

Финансовые отчёты для оффшорных компаний в Панаме становятся обязательными