Оффшорные Банки

person Anastasija Hramova insert_invitation folder_open Иностранные Банковские Счета, Оффшорные Банки

Латвийский банковский сектор, который стабильно привлекает большое внимание со стороны клиентов из России и стран СНГ, сегодня переживает серьезные перемены. В первую очередь, это ужесточение надзора за деятельностью банков, связанной с проверкой и отбором клиентов. Более чем значительные суммы денежных средств, прошедшие за последние годы через латвийские банки, вызывают множество подозрений, несмотря на то, что Читать далее

person Jurij Okunev insert_invitation folder_open Иностранные Банковские Счета, Новости об Оффшорах, Оффшорная Мудрость, Оффшорные Банки

Конгрессмен в США внёс на рассмотрение законопроект, который кардинально ужесточает санкции против России. В случае принятия этого законопроекта, экономика России получит мощнейший удар по самой мягкой своей части, а заодно и рубль резко просядет. Разумные люди уже кинулись открывать иностранные банковские счета, чтобы снизить возможные потери. О противодействии российской агрессии 2017 Именно так называется поданный Читать далее

person Pavel Maslov insert_invitation folder_open Деофшоризация, Оффшорные Банки

Окончательное решение Верховного Суда Швейцарии состоит в отказе предоставления банковской информации государственным органам Франции. Информация, полученная незаконным способом в стране, не может передаваться или оглашаться. Швейцария отказывает Франции в предоставлении банковской информации На прошлой неделе Федеральный Верховный Суд Швейцарии подтвердил решение административного суда от 15 сентября 2015 года. Этот вердикт был ответом на апелляцию французских Читать далее

person Alexey Shumkov insert_invitation folder_open Иностранные Банковские Счета, Оффшорные Банки, Оффшорные Банковские Счета

Гонконг, продолжая уверенно удерживать позиции одного из ведущих мировых экономических центров мира, привлекает внимание как малых предприятий, так и крупных корпораций для эффективного управления финансовыми потоками в торговых операциях и финансовых услугах. Многие стремятся открыть банковский счет в Гонконге, чтобы вести бизнес как с Юго-Восточной Азией в целом, так и с Китаем в частности. Однако, Читать далее

person Marina Lermontova insert_invitation folder_open Оффшорные Банки

В этой статье мы рассмотрим примерную ситуацию с банковской тайной в 2017 году и то, с чем придется столкнуться тем, кто выбрал банковский счет в ОАЭ. В конце 2016 года банки Арабских Эмиратов сообщили экспатам о новой политике по противодействию уклонению от уплаты налогов. Банки сообщили о том, что теперь они будут собирать информацию, которая Читать далее

person Jurij Okunev insert_invitation folder_open Оффшорные Банки

В начале марта комиссия Европарламента провела встречи, в ходе которых обсуждала в том числе и вопросы отношений с офшорами. В качестве ответчиков призвали и представителей швейцарских банков, которые были замешаны в скандале с Панамскими бумагами. Но те отказались приезжать. Панамские бумаги потрясли офшорный мир. Благодаря утечки из компании Monteck Fonseka мир узнал о том, насколько Читать далее

person Jurij Okunev update folder_open Иностранные Банковские Счета, Оффшорные Банки

Банковская автоматизация в сфере соответствия законам об отмывании денежных средств в РФ привела к резкому увеличению жалоб на блокировки денежных переводов и, непосредственно, самих счетов. Банки видят ситуацию, но сделать ничего не могут: ручная проверка взамен автоматической потребует огромный человеческий ресурс. Банкам необходимо соответствовать антиотмывочному закону (115-ФЗ). В первую очередь внимание банков должно быть приковано Читать далее

person Jurij Okunev insert_invitation folder_open Иностранные Банковские Счета, Новости об Оффшорах, Оффшорные Банки

На Кипре огласили окончательное решение по делу замгенпрокурора и нескольких известных юристов. Они приговорены к тюремным срокам разной продолжительности. И хотя сами обвиняемые считают происходящее заговором, решение принято. При этом рейтинговое агентство Moody’s считает, что у банковского сектора Кипра радужное будущее – рост и восстановление продолжатся в ближайшие годы. Взятки, коррупция и служебное положение: итоги Читать далее

person Best Business Solutions PTE LTD insert_invitation folder_open Иностранные Банковские Счета, Оффшорные Банки, Оффшорные Банковские Счета

Здравствуйте, уважаемые читатели ведущего корпоративного бизнес-портала оффшорной индустрии на русском языке! Продолжая наш правдивый рассказ о банковских услугах для нерезидентов в 2017 году, сегодня мы предлагаем Вашему вниманию обзор рынка розничных банковских услуг в Сингапуре. Эту страну многие считают новой Швейцарией, поскольку якобы именно в Сингапур уходят деньги, которые раньше хранились в альпийской республике. Похоже, Читать далее

person Jurij Okunev insert_invitation folder_open Е-Коммерция в Оффшоре, Иностранные Банковские Счета, Оффшорные Банки

Финансовые стартапы – это активная сфера для развития. Здесь даже на старте вполне реально привлечь миллионы долларов инвестиций и обеспечить десятки миллионов оборота. И на этом поле появилась новая страна, которая предлагает выгодные условия и показывает на практике свою результативность. Речь идёт о Литве. Недавно мы рассказывали о странах, где рекомендуют начинать финансовые стартапы. Мы Читать далее

person Marina Lermontova update folder_open Иностранные Банковские Счета, Оффшорные Банки

Открытие банковского счета в ОАЭ – это не просто лишь открытие счета в ОАЭ. Это еще и погружение в среду инноваций, где у предпринимателя всегда будут появляться новые возможности для развития. Банковский сектор ОАЭ находится на пороге значительного шага к совершенству – время открывать счета в ОАЭ и переводить капиталы Банки ОАЭ внедряют технологию блокчейн Читать далее

person Jurij Okunev insert_invitation folder_open Налоговое Планирование, Оффшорные Банки

Российские налоговики уверены, что местное подразделение Deutsce Bank замешано в налоговой схеме. При помощи продажи валюты или конверсионных сделок Deutsche Bank занизил свою прибыль в 2013-2014 годах. Если претензии налоговиков не удастся развенчать, банку грозит налоговая доплата в размере более 10 миллиардов рублей. Межрегиональная инспекция (МИФНС) выдвинула к банку претензии. По мнению налоговиков, в 2013-2014 Читать далее

person Pavel Maslov update folder_open Оффшорные Банки

На прошлой неделе в Израиле был арестован руководитель представительства Deutsche Bank AG в Иерусалиме, Боаз Шварц (Boaz Aaron Schwartz). Задержание произошло на основании подозрений Налоговой Службы Израиля в уклонении банком от уплаты налогов на сумму 550 млн. шекелей (148 млн.дол.) Боаз Шварц является Главным Исполнительным Директором Deutsche Bank AG в Израиле с 1977 года. Он Читать далее

person Jurij Okunev insert_invitation folder_open Защита Активов, Оффшорные Банки

Минфин предложил законопроект, который даст защиту высокопоставленным сотрудникам Центрального банка и Агентства страхования вкладов от судебного преследования за принятые решения. Чиновники считают, что тогда сотрудники защитят свои «мотивированные решения» и это поможет в спорах с банкирами. Но почему-то это выглядит как попытка защитить себя от наказания за бездарные действия. Минфин решил защитить часть сотрудников от Читать далее

person Jurij Okunev update folder_open Налоговое Планирование, Оффшорные Банки

ЦБ России обнаружил совершенно легальный способ отмывать средства. Молдавская схема позволила за прошлый год вывести 16 миллиардов рублей или 10% всех сомнительных средств. ЦБ предложил метод борьбы, но эксперты не уверены, что это поможет. Заодно стоит вспомнить и о других необычных историях из мира уклонения от налогов. Как отмыть деньги: Молдавская схема и миллиарды рублей Читать далее