Оффшорные Банки

person Jurij Okunev insert_invitation folder_open Е-Коммерция в Оффшоре, Иностранные Банковские Счета, Оффшорные Банки

Финансовые стартапы – это активная сфера для развития. Здесь даже на старте вполне реально привлечь миллионы долларов инвестиций и обеспечить десятки миллионов оборота. И на этом поле появилась новая страна, которая предлагает выгодные условия и показывает на практике свою результативность. Речь идёт о Литве. Недавно мы рассказывали о странах, где рекомендуют начинать финансовые стартапы. Мы Читать далее

person Marina Lermontova update folder_open Иностранные Банковские Счета, Оффшорные Банки

Открытие банковского счета в ОАЭ – это не просто лишь открытие счета в ОАЭ. Это еще и погружение в среду инноваций, где у предпринимателя всегда будут появляться новые возможности для развития. Банковский сектор ОАЭ находится на пороге значительного шага к совершенству – время открывать счета в ОАЭ и переводить капиталы Банки ОАЭ внедряют технологию блокчейн Читать далее

person Jurij Okunev insert_invitation folder_open Налоговое Планирование, Оффшорные Банки

Российские налоговики уверены, что местное подразделение Deutsce Bank замешано в налоговой схеме. При помощи продажи валюты или конверсионных сделок Deutsche Bank занизил свою прибыль в 2013-2014 годах. Если претензии налоговиков не удастся развенчать, банку грозит налоговая доплата в размере более 10 миллиардов рублей. Межрегиональная инспекция (МИФНС) выдвинула к банку претензии. По мнению налоговиков, в 2013-2014 Читать далее

person Pavel Maslov update folder_open Оффшорные Банки

На прошлой неделе в Израиле был арестован руководитель представительства Deutsche Bank AG в Иерусалиме, Боаз Шварц (Boaz Aaron Schwartz). Задержание произошло на основании подозрений Налоговой Службы Израиля в уклонении банком от уплаты налогов на сумму 550 млн. шекелей (148 млн.дол.) Боаз Шварц является Главным Исполнительным Директором Deutsche Bank AG в Израиле с 1977 года. Он Читать далее

person Jurij Okunev insert_invitation folder_open Защита Активов, Оффшорные Банки

Минфин предложил законопроект, который даст защиту высокопоставленным сотрудникам Центрального банка и Агентства страхования вкладов от судебного преследования за принятые решения. Чиновники считают, что тогда сотрудники защитят свои «мотивированные решения» и это поможет в спорах с банкирами. Но почему-то это выглядит как попытка защитить себя от наказания за бездарные действия. Минфин решил защитить часть сотрудников от Читать далее

person Jurij Okunev update folder_open Налоговое Планирование, Оффшорные Банки

ЦБ России обнаружил совершенно легальный способ отмывать средства. Молдавская схема позволила за прошлый год вывести 16 миллиардов рублей или 10% всех сомнительных средств. ЦБ предложил метод борьбы, но эксперты не уверены, что это поможет. Заодно стоит вспомнить и о других необычных историях из мира уклонения от налогов. Как отмыть деньги: Молдавская схема и миллиарды рублей Читать далее

person Инна Рябуха insert_invitation folder_open Иностранные Банковские Счета, Оффшорные Банки

Что делает ту или иную юрисдикцию лучше других? Среди многих факторов, влияющих на популярность юрисдикции в международном бизнесе, очень важную роль играет надежность и развитость банковского сектора. Какие преимущества азиатского банкинга – об этот пойдет речь ниже. Нестабильная ситуация в некоторых популярных европейских юрисдикциях, а также постоянно повышающие тарифы на обслуживание счетов в некоторых прибалтийских Читать далее

person Anastasija Hramova update folder_open Е-Коммерция в Оффшоре, Оффшорные Банки

В 2016 году руководство латвийского банка Baltikums сообщило о создании нового бренда BlueOrange. Впредь банк будет работать под этим брендом. Причиной такого решения, в первую очередь, стало стремление соответствовать условиям и требованиям современной среды, двигаться вперед, к развитию и инновациям. Новый бренд BlueOrange — это символ основных принципов деятельности банка: использования современных технологий; инновативности; доступности Читать далее

person Jurij Okunev insert_invitation folder_open Оффшорные Банки

Минфин требует наказывать Индивидуальных Предпринимателей, которые задолжали налоги. Уклонение налогов ИП должно приводить к отказу открывать банковские счета и на имя просто физического лица. Банки же не готовы выполнять требования Минфина и ФНС. Министерство финансов предложило новый алгоритм, который позволит выявлять и наказывать тех Индивидуальных Предпринимателей (ИП), что уклоняются от уплаты налогов. В частности, Минфин Читать далее

person Anastasija Hramova insert_invitation folder_open Оффшорные Банки

Суд Сингапура признал виновным экс-менеджера частного швейцарского банка Falcon Private Bank по делу о малайзийском государственном фонде 1MDB и приговорил его к семимесячному сроку заключения и большому штрафу. 5 января 2017 года в Сингапуре прокуратура предъявила 16 обвинений против банкира Йенса Штурценеггера, возглавляющего местное отделение Falcon Private Bank в Сингапуре: десять обвинений в предоставлении ложной Читать далее

person Marina Lermontova insert_invitation folder_open Оффшорные Банки

Местные банки начинают предупреждать своих клиентов о новых международных мерах для стимулирования соблюдения налогового законодательства, которые вступают в силу в январе 2017 года, в рамках усилий правительства по поимке налоговых уклонистов. Банк HSBC разослал клиентам циркуляр, предупреждающий их о новых мерах, которые предлагаются Организацией экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), в которую входит 35 участников — Читать далее

person Anastasija Hramova update folder_open Оффшорные Банки

В конце декабря прошлого года крупнейший кантональный банк Швейцарии ZKB (Zürcher Kantonalbank) заключил соглашение с немецкими властями, в соответствии с которым банку удалось договориться о выплате 5.7 млн евро для снятия претензий с немецкой стороны. Ранее Германия обвинила ZKB в содействии немецким налогоплательщикам в уклонении от уплаты налогов. На счетах швейцарского банка находились незадекларированные активы Читать далее

person Anastasija Hramova insert_invitation folder_open Оффшорные Банки

Немецкий банковский гигант Deutsche Bank согласился выплатить $95 млн, чтобы снять с себя обвинения Департамента юстиции США. Deutsche Bank обвиняется в использовании подставных компаний для сокрытия существенных налоговых обязательств перед Службой внутренних доходов (IRS) США. Этот судебный иск против Deutsche Bank, который был подан еще в 2014 году, является далеко не единственным. В последние месяцы Читать далее

person Alexandra Listerman update folder_open Оффшорные Банки

Global Finance представил 25 ежегодный рейтинг 50 самых надежных банков мира. Несмотря на Brexit и турбулентную экономическую среду в Европе, банки континента доминируют в первую десятку в мире надёжных банков снова в 2016 году уже пятый год подряд: KfW (Германия) занял первое место, а затем Zürcher Kantonalbank (Швейцария) и Landwirtschaftliche Rentenbank (Германия). Toronto-Dominion Bank (Канада), Читать далее

person Anastasija Hramova update folder_open Оффшорные Банки

Политика той или иной юрисдикции в отношении страхования банковских вкладов является немаловажным аспектом при выборе банка — как для личных, так и для корпоративных целей. Чем выше сумма компенсации, тем больше уровень защиты интересов вкладчика. Однако, в зависимости от экономической ситуации в стране, максимальная сумма компенсации, которую гарантирует государство в случае возникновения финансовых трудностей у Читать далее