Всего постов: 302 Фильтр:
Штрафы швейцарского банка UBS к завершению судебного процесса могут сильно увеличиться

Штрафы швейцарского банка UBS к завершению судебного процесса могут сильно увеличиться


Неделю назад закончился очередной раунд судебного процесса по делу «О незаконной легализации доходов и уклонение от уплаты налогов» во Франции против швейцарского банка UBS. В то время как прокурора потребовала от банка выплатить штраф в размере 3,7 млрд. евро, адвокаты UBS заявили о неадекватности данной суммы. Судебные тяжбы UBS Group AG в Соединённых Штатах Один […]

Читать далее
Сингапур и Гонконг – лидеры индекса готовности к открытому банкингу

Сингапур и Гонконг – лидеры индекса готовности к открытому банкингу


30 октября 2018 года Finastra опубликовала Индекс готовности к открытому банкингу (Open Banking Readiness Index), впервые предоставив банкам Азиатско-Тихоокеанского региона возможность оценить свои достижения в направлении Open Banking. Исследование, которое было представлено во время Hong Kong Fintech Week, показало, что 84% из 146 крупнейших банков в Азиатско-Тихоокеанском регионе рассматривают возможность сотрудничества с внешними партнерами для […]

Читать далее
Банки в Грузии и открытие счета в них с учетом привлекательных особенностей грузинского банкинга

Банки в Грузии и открытие счета в них с учетом привлекательных особенностей грузинского банкинга


Среди стран постсоветского пространства Грузии успешно удалось занять лидирующие позиции в мировой экономике. В обновленном рейтинге по легкости ведения бизнеса Всемирного банка страна уже заняла 6 место, поднявшись вверх на 3 пункта. Усилиями правительства в Грузии был создан привлекательный бизнес-климат, а многие факторы становятся решающими при выборе страны, в которой лучше зарегистрировать компанию. Не менее […]

Читать далее
Банки в Грузии: лучшие грузинские банки для открытия счета

Банки в Грузии: лучшие грузинские банки для открытия счета


Банки в Грузии завоевали доверие вкладчиков по всему миру. Жесткая банковская политика свела к минимуму возможности банкротства банков – об это свидетельствует тот факт, что из 16 действующих финансовых учреждений лишь один закончил 2017 год с убытками. Банки в Грузии открывают корпоративные и личные счета как гражданам и резидентам страны, так и нерезидентам и компаниям, […]

Читать далее
Как открыть банковский счет в Гибралтаре?

Как открыть банковский счет в Гибралтаре?


Многие предприниматели и владельцы капитала спрашивают о возможности открыть банковский счет в Гибралтаре. В этом материале мы оценим ситуацию, а также расскажем, возможно ли это и сколько усилий требует. Банковская индустрия в Гибралтаре: почему банковский счет в Гибралтаре вызывает интерес? Гибралтар находится на южной оконечности Пиренейского полуострова. Юридически Гибралтар находится под юрисдикцией Великобритании. Основой экономики […]

Читать далее
Бывший банкир швейцарского банка Julius Baer & Co. Ltd обвиняется в содействии «отмыванию денег»

Бывший банкир швейцарского банка Julius Baer & Co. Ltd обвиняется в содействии «отмыванию денег»


Бывший управляющий активами по недвижимости компании Julius Baer Group Ltd, Матиас Крулл, 24 июля 2018 года был арестован в Майами. Уже 22 августа он признал себя виновным в фальшивых инвестиционных схемах с недвижимостью Майами и «отмывании денег» на сумму 1,2 млн. долларов. Под подозрением банки Европы и Америки Министерство Юстиции США заявило, что дело связано […]

Читать далее
Сколько всё же денег было «отмыто» в эстонском филиале Danske Bank?

Сколько всё же денег было «отмыто» в эстонском филиале Danske Bank?


Уже нескольких лет в СМИ продолжает обсуждаться скандал с эстонским филиалом Danske Bank. По мере получения информации от независимых источников СМИ выдвигают новые версии относительно того сколько всё же было «отмыто» денег» нерезидентами из России. Отказ по причине срока давности История с банковским филиалом в Эстонии Danske Bank, который представляет интересы одного из крупнейших банков […]

Читать далее
Чем гарантированы Ваши банковские депозиты в Гонконге?

Чем гарантированы Ваши банковские депозиты в Гонконге?


Деньги важны для всех без исключения: те, у кого их недостаточно, думают, как их заработать, а те, у кого они есть, беспокоятся о том, как их сохранить, а также приумножить. В поисках безопасной «гавани» для своих средств и возможности диверсифицировать сбережения многие задумываются об открытии счета в иностранных банках. Нестабильная ситуация и повышающиеся тарифы на […]

Читать далее
Как правильно подготовиться к встрече с гонконгским банком?

Как правильно подготовиться к встрече с гонконгским банком?


Ваша компания в Гонконге зарегистрирована и теперь Вы хотите открыть корпоративный банковский счет. Открытие банковского счета в Гонконге – это нелегкий процесс, и из этой статьи Вы сможете узнать о том, как подготовиться к собеседованию с представителем гонконгского банка для успешного открытия счета.   Гонконг как один из ведущих мировых экономических центров привлекает как крупные, […]

Читать далее
Особенности швейцарского банкинга: что может предложить состоятельным лицам Швейцария?

Особенности швейцарского банкинга: что может предложить состоятельным лицам Швейцария?


Частное банковское обслуживание в Швейцарии — это сочетание высокого качества и высокого уровня диверсификации инвестиционных услуг на глобальном уровне. Для удовлетворения потребностей особо состоятельных лиц разрабатываются сложные и комплексные решения. Клиент частного банка в Швейцарии пользуется услугами своего приват-банкира. Идеальная ситуация — когда приват-банкир досконально знает ситуацию и цели клиента и его семьи, на основании […]

Читать далее
Центральный банк ОАЭ становится более строгим.

Центральный банк ОАЭ становится более строгим.


Открытие бизнеса в ОАЭ – это выбор многих предпринимателей. Все знают об отсутствии налогов, и отсутствии ограничений на вывод капитала и прибыли. Но не стоит забывать и о том, что в Эмиратах действует достаточно строгие регулирующие нормы. Центральный банк ОАЭ объявил об ограничении операций семи пунктов обмена валюты за нарушения правил борьбы с отмыванием денег […]

Читать далее
Банки Португалии — хит сезона: почему стоит открыть счет в португальском банке в 2018 году?

Банки Португалии — хит сезона: почему стоит открыть счет в португальском банке в 2018 году?


В последнее время жители стран СНГ сталкиваются с серьезными трудностями при открытии счетов в европейских банках. Большинство банков в таких странах как Швейцария, Австрия, Лихтенштейн, Люксембург согласны открывать счета для клиентов из СНГ, в основном, только для управления активами. В свою очередь, открыть счет для активного бизнеса нерезиденту готов далеко не каждый банк. И именно […]

Читать далее
Финансовые услуги на Багамах. Особенности финансовой системы на Багамских островах и ее регулирование

Финансовые услуги на Багамах. Особенности финансовой системы на Багамских островах и ее регулирование


Как и в любой другой налоговой юрисдикции, финансовые услуги на Багамах очень востребованы как местными жителями, компаниями, владельцами бизнеса, так и налоговыми резидентами. По международным стандартам сфера финансовых услуг островов высокоразвита, в ней работает огромное количество высококвалифицированных специалистов, она составляет около 20 % ВВП страны, а активы под управлением только одного банковского сектора составляют почти […]

Читать далее
Частный банк HSBC объявляет о создании новой структуры в Европе

Частный банк HSBC объявляет о создании новой структуры в Европе


На кануне ежегодного общего собрания акционеров Холдинга HSBC в штаб квартире частного банка в Лондоне было сделано заявление о создании новой структуры. Новое подразделение будет объединять в себе пять частных банков в Европе, Африке и на Ближнем Востоке. Серьёзные преобразования в международной группе банков HSBC начались под председательством Марка Такера (Mark Tucker), вступившего на должность […]

Читать далее
Банки на Багамах. Правительство вводит кредитную отчетность

Банки на Багамах. Правительство вводит кредитную отчетность


На Багамских островах остро стал вопрос кредитования, а точнее возврата займов населением. В отличие от Европы, США и Канады, Украины и России, банки на Багамах для решения выдачи или невыдачи кредита пользуются узкой и минимальной информацией относительно кредитного рейтинга заемщика. Отсутствие кредитного бюро привело к тому, что кредиторы попросту не могут понять, есть ли у […]

Читать далее
FinCEN: Латвийскому банку ABLV грозит отключение доступа к доллару. Что делать в случае, если с вашим банком такое случается?

FinCEN: Латвийскому банку ABLV грозит отключение доступа к доллару. Что делать в случае, если с вашим банком такое случается?


Казначейство США предложило заблокировать корреспондентские счета латвийского банка ABLV. Второй по размеру активов в Латвии и один из крупнейших банков Прибалтики обвиняют в отмывании денежных средств. Похожие оповещения о намерениях FINCEN публиковал в отношении FBME ( Кипр, Танзания) и BPA в Андорре. Несмотря на то, что обвинения в адрес BPA доказать не удалось, банк был […]

Читать далее
Последний штрих и Швейцария окончательно распрощается с банковской тайной

Последний штрих и Швейцария окончательно распрощается с банковской тайной


  Правительство Швейцарии 17 января 2018 года сообщило, что начинает публичные консультации согласно рекомендациям ОЭСР относительно перерегистрации корпоративных «акций на предъявителя» на зарегистрированные акции. Таким образом швейцарская банковская тайна практически закончится и анонимность бенефициаров окончательно «канет в лету». Швейцарская банковская тайна – понятие относительное Если ранее «акции на предъявителя» за счёт предоставления анонимности владельцу, использовались […]

Читать далее
В Швейцарии проверка KYC будет проводиться регулярно, вне зависимости от уровня риска клиента!

В Швейцарии проверка KYC будет проводиться регулярно, вне зависимости от уровня риска клиента!


7 декабря 2016 года ФАТФ опубликовала доклад о результатах четвертого этапа оценки швейцарской системы борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма. В целом Швейцария получила довольно высокую оценку, однако в некоторых аспектах, по мнению ФАТФ, необходимо было внести изменения. В связи с этим Швейцарская служба по надзору за финансовыми рынками (FINMA) разработала и в сентябре […]

Читать далее
Бывший швейцарский банкир Stefan Buck оправдан американским судом

Бывший швейцарский банкир Stefan Buck оправдан американским судом


Недавно, 21 ноября 2017 года бывший швейцарский банкир Штефан Бак (Stefan Buck), который возглавлял Bank Frey & Co в Цюрихе, был оправдан судом в Нью-Йорке. Ранее ему было предъявлено обвинение в пособничестве уклонению от уплаты налогов американским гражданам. Дело банкира Штефана Бака в американском суде Это судебное разбирательство можно назвать редким случаем в американской судебной […]

Читать далее
Euro Pacific Bank предлагает своим клиентам воспользоваться платформой MetaTrader 4 для торговли фьючерсами на основе криптовалюты

Euro Pacific Bank предлагает своим клиентам воспользоваться платформой MetaTrader 4 для торговли фьючерсами на основе криптовалюты


Внимание! Вы сможете воспользоваться услугами данного банка только если Вы не являетесь резидентом и гражданином стран СНГ. Этот банк также не принимает граждан стран Карибского бассейна по причине факта собственной регистрации на Карибах и особенностей лицензирования и местного контроля. Если у Вас уже есть европейское гражданство и Вы можете доказать факт проживания за пределами СНГ, […]

Читать далее
Банки Латвии для нерезидентов в 2017 году

Банки Латвии для нерезидентов в 2017 году


Счета в латвийских банках на протяжении долгих лет успешно использовались многими нерезидентами, особенно из стран СНГ, и продолжают использоваться сейчас. В этой статье мы рассмотрим какие банки Латвии подойдут для нерезидентов в 2017 году. Первые коммерческие банки в Латвии начали открываться лишь в 1988 году. В то же время была создана классическая для этого сектора […]

Читать далее
Объем депозитов на острове Мэн продолжает снижаться

Объем депозитов на острове Мэн продолжает снижаться


Остров Мэн находится в Ирландском море на равном расстоянии между Ирландией, Шотландией и Англией. 1 августа 2016 года на этой территории начал действовать новый альтернативный режим банковской деятельности, который Управление по финансовым услугам острова Мэн было вынуждено ввести как ответ на снижение числа классических оффшорных банковских услуг по причине сильно выраженного негативного отношения со стороны […]

Читать далее
За несоблюдение стандартов по «отмыванию денег» три панамских банка наказываются штрафами

За несоблюдение стандартов по «отмыванию денег» три панамских банка наказываются штрафами


Управление Банков Панамы (Superintendencia de Bbancoc de Panama (SBP)) в рамках выполнения контроля над соблюдением банками стандартов по предотвращению отмывания денег и финансирования терроризма (закон ФАТФ), наложило штрафные санкции на три панамских банка. Также эти банки были материально наказаны за нарушения банковского режима и правил. Среди трёх банков, оказавшихся в штрафном списке Управления Банков, оказались: […]

Читать далее
Какое будущее ожидает швейцарский частный банкинг?

Какое будущее ожидает швейцарский частный банкинг?


Банковский сектор Швейцарии сегодня испытывает не самые легкие времена. Глобальная борьба с налоговыми уклонистами и жесткая конкуренция привели к тому, что количество частных банков стало стремительно уменьшаться. В настоящее время около 70 швейцарских банков фактически находятся на грани выживания. Об этом свидетельствуют данные, приведенные в докладе аудиторской компании KPMG, которая провела оценку деятельности 85 частных […]

Читать далее