Оффшорные Банки

person Anastasija Hramova update folder_open Е-Коммерция в Оффшоре, Оффшорные Банки

В 2016 году руководство латвийского банка Baltikums сообщило о создании нового бренда BlueOrange. Впредь банк будет работать под этим брендом. Причиной такого решения, в первую очередь, стало стремление соответствовать условиям и требованиям современной среды, двигаться вперед, к развитию и инновациям. Новый бренд BlueOrange — это символ основных принципов деятельности банка: использования современных технологий; инновативности; доступности Читать далее

person Jurij Okunev insert_invitation folder_open Оффшорные Банки

Минфин требует наказывать Индивидуальных Предпринимателей, которые задолжали налоги. Уклонение налогов ИП должно приводить к отказу открывать банковские счета и на имя просто физического лица. Банки же не готовы выполнять требования Минфина и ФНС. Министерство финансов предложило новый алгоритм, который позволит выявлять и наказывать тех Индивидуальных Предпринимателей (ИП), что уклоняются от уплаты налогов. В частности, Минфин Читать далее

person Anastasija Hramova insert_invitation folder_open Оффшорные Банки

Суд Сингапура признал виновным экс-менеджера частного швейцарского банка Falcon Private Bank по делу о малайзийском государственном фонде 1MDB и приговорил его к семимесячному сроку заключения и большому штрафу. 5 января 2017 года в Сингапуре прокуратура предъявила 16 обвинений против банкира Йенса Штурценеггера, возглавляющего местное отделение Falcon Private Bank в Сингапуре: десять обвинений в предоставлении ложной Читать далее

person Marina Lermontova insert_invitation folder_open Оффшорные Банки

Местные банки начинают предупреждать своих клиентов о новых международных мерах для стимулирования соблюдения налогового законодательства, которые вступают в силу в январе 2017 года, в рамках усилий правительства по поимке налоговых уклонистов. Банк HSBC разослал клиентам циркуляр, предупреждающий их о новых мерах, которые предлагаются Организацией экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), в которую входит 35 участников — Читать далее

person Anastasija Hramova update folder_open Оффшорные Банки

В конце декабря прошлого года крупнейший кантональный банк Швейцарии ZKB (Zürcher Kantonalbank) заключил соглашение с немецкими властями, в соответствии с которым банку удалось договориться о выплате 5.7 млн евро для снятия претензий с немецкой стороны. Ранее Германия обвинила ZKB в содействии немецким налогоплательщикам в уклонении от уплаты налогов. На счетах швейцарского банка находились незадекларированные активы Читать далее

person Anastasija Hramova insert_invitation folder_open Оффшорные Банки

Немецкий банковский гигант Deutsche Bank согласился выплатить $95 млн, чтобы снять с себя обвинения Департамента юстиции США. Deutsche Bank обвиняется в использовании подставных компаний для сокрытия существенных налоговых обязательств перед Службой внутренних доходов (IRS) США. Этот судебный иск против Deutsche Bank, который был подан еще в 2014 году, является далеко не единственным. В последние месяцы Читать далее

person Alexandra Listerman update folder_open Оффшорные Банки

Global Finance представил 25 ежегодный рейтинг 50 самых надежных банков мира. Несмотря на Brexit и турбулентную экономическую среду в Европе, банки континента доминируют в первую десятку в мире надёжных банков снова в 2016 году уже пятый год подряд: KfW (Германия) занял первое место, а затем Zürcher Kantonalbank (Швейцария) и Landwirtschaftliche Rentenbank (Германия). Toronto-Dominion Bank (Канада), Читать далее

person Anastasija Hramova insert_invitation folder_open Оффшорные Банки

Политика той или иной юрисдикции в отношении страхования банковских вкладов является немаловажным аспектом при выборе банка — как для личных, так и для корпоративных целей. Чем выше сумма компенсации, тем больше уровень защиты интересов вкладчика. Однако, в зависимости от экономической ситуации в стране, максимальная сумма компенсации, которую гарантирует государство в случае возникновения финансовых трудностей у Читать далее

person Jurij Okunev update folder_open Оффшорные Банки

2 декабря Денежно-кредитное управление Сингапура (MAS) объявило о наложении штрафов на сингапурские отделения Coutts & Co Ltd и Standard Chartered Bank за нарушение требований о противодействии отмыванию денег в связи с проведением операций со средствами малайзийского фонда 1MDB. Проверка Coutts – одного из старейших банков планеты, созданного в 1692 году, выявила нарушения антиотмывочных требований в Читать далее

person Jurij Okunev insert_invitation folder_open Оффшорные Банки

Банки по всему миру вынуждены проходить проверки, чтобы доказать свою работоспособность. Латвийский Norvik Banka не исключение. И по результату проверки аудиторами из США можно уверенно сказать: у банка все отлично. 75 лет назад Япония нанесла удар по США в Перл-Харборе. До этого США не были в состоянии войны с Японией, но эта атака стала причиной Читать далее

person Jurij Okunev insert_invitation folder_open Оффшорные Банки

  По данным рейтингового агентства Fitch, банковский сектор России продолжает работать в убыток, за исключением Сбербанка. При этом количество банков на рынке чрезмерное и необходимо продолжать процесс расчистки. Рейтинговые агентства постоянно мониторят ситуацию на рынках мира, в том числе и в России. Банковский сектор России вызывает у Fitch некоторые опасения. В первую очередь, по мнению Читать далее

person Jurij Okunev update folder_open Оффшорные Банки

В начале 2016 года появилась новость о том, что ЕЦБ ввел отрицательные процентные ставки для банков. Потом, что первые банки в Европе стали вводить отрицательные процентные ставки для корпоративных и крупных клиентов. Теперь даже в Германии, оплоте и европейской экономики, и европейского накопления, становится ясно: если ЕЦБ сохранит свои правила, то и всем коммерческим банкам Читать далее

person Jurij Okunev update folder_open Карты Иностранных Банков, Оффшорные Банки

Латвийский банк Rietumu Banka объявил о внедрении в практику прямых переводов на карты в рублях. До этого позволялись лишь евро, доллары и фунты. Это приведет к облегчению, ускорению и даже удешевлению переводов. Rietumu Banka пользуется популярностью не только у местных латвийских вкладчиков, но и у международных клиентов, в том числе из России. Среди самых разнообразных Читать далее

person Anastasija Hramova update folder_open Оффшорные Банки

Правительство Аргентины разрабатывает новый законопроект, который внесет изменения в Закон о рынках капитала. Главной целью нового закона является привлечение иностранных инвестиций в страну. Среди прочих предложений, в частности, планируется разрешить представителям иностранных банков и других финансовых учреждений предоставлять частные банковские услуги без лицензии, выданной Центральным банком Аргентины. Новый закон предусматривает, что те представители иностранных банков, Читать далее

person Ирина Усенко update folder_open Оффшорные Банки

Кипрский филиал PrivatBank был обвинён в отмывании денег и финансировании терроризма Центральный банк Кипра объявил о наложении штрафа на островной филиал PrivatBank Cyprus в размере 1 535 000 евро. В процессе проверки качества работы PrivatBank сотрудники кипрского ЦБ выявили ряд весомых нарушений законодательства Кипра в сфере противодействия отмыванию денег и финансирования терроризма. Такие серьёзные обвинения привели Читать далее