Оффшорное Законодательство

person Pavel Maslov update folder_open Деофшоризация, Оффшорное Законодательство

Международная Конвенция об оказании административной помощи в области налогообложения, которая была подписана Панамой и ОЭСР в октябре 2016 года была ратифицирована парламентом страны 14 февраля 2017 года. На сегодня её подписали 107 стран мира. Заключённая Конвенция между странами подписантами является международным договором, направленным на борьбу с уклонением от налогообложения. Панама всегда подчёркивала свою приверженность к Читать далее

person Anastasija Hramova insert_invitation folder_open Деофшоризация, Оффшорное Законодательство

В январе 2017 года был опубликован доклад MONEYVAL, в котором Комитет экспертов Совета Европы по оценке мер борьбы с отмыванием денег призывал власти острова Мэн повысить уровень прозрачности в области информации о бенефициарной собственности. Аналогичные требования в адрес одной из своих коронных земель выдвигает и Великобритания, в которой уже действует открытый реестр бенефициаров. В феврале Читать далее

person Anastasija Hramova update folder_open Анонимность в Оффшоре, Новости об Оффшорах, Оффшорное Законодательство

18 января 2017 года вступила в силу Регула №655/2014 Европейского парламента и Совета Европы. Ее действие направлено на поддержку предпринимательства, а особенно — малого и среднего бизнеса. Ежегодно такие предприятия теряют около 600 млн евро из-за долгого и дорогостоящего процесса возврата долгов через суд. Ситуация является наиболее сложной, если компания-должник находится в другой стране ЕС. Читать далее

person Anastasija Hramova insert_invitation folder_open Деофшоризация, Оффшорное Законодательство

Каймановы острова стараются продемонстрировать свою приверженность идее автоматического обмена информацией. В декабре 2016 года правительство островного государства опубликовало поправки к правилам по Единому стандарту отчетности (CRS). В первом квартале 2017 года Налоговая администрация Каймановых островов должна опубликовать обновленное руководство по реализации этих правил. В новых правилах прописано ужесточение требований в отношении финансовых учреждений и увеличение Читать далее

person Anastasija Hramova update folder_open Оффшорное Законодательство

С 1 декабря 2016 года на Сейшельских островах вступает в силу новый Закон о международных бизнес-компаниях или IBC. Данный закон заменит и внесет значительные изменения в ранее действовавший Закон о IBC, принятый в 1994 году. Согласно заявлению представителей Агентства финансовых услуг (FSA) Сейшельских островов, новый закон будет содержать более строгие условия, соответствующие  стандартам ОЭСР и Читать далее

person Marina Lermontova update folder_open Оффшорное Законодательство

В этой статье рассматривается одно из важнейших судебных решений, которое фактически по-новому раскрывает понятие «компания в Эмиратах» с точки зрения инвестора. Все бизнесмены ОАЭ знают о том, что компания в ОАЭ должна на 51% принадлежать лицам из ОАЭ. Конечно, практически все заключают с лицами ОАЭ особые дополнительные соглашения, в которых договариваются с ними о том, Читать далее

person Ирина Усенко update folder_open Оффшорное Законодательство

На сегодняшний день инвестиции в объекты интеллектуальной собственности (IP) являются одними из наиболее доходных. Продукты интеллектуального труда не имеют географической привязки и могут быть использованы в любой стране мира. Более того, наращивание интеллектуального потенциала поощряется властями практически всех развитых государств мира. В рамках этой инициативы правительством Кипра была разработана программа IP box. Главное её преимущество Читать далее

person Anastasija Hramova insert_invitation folder_open Оффшорное Законодательство

В конце октября на Британских Виргинских островах было вынесено важное судебное решение в отношении обязательств регистрационного агента предоставлять информацию для третьей стороны, чтобы оказать содействие в отслеживании средств иностранному кредитору по судебному решению. Суд постановил, что такое раскрытие информации возможно, если кредитор может доказать наличие общей картины самовольного уклонения должника от выполнения своих долговых обязательств. Читать далее

person Jurij Okunev insert_invitation folder_open Оффшорное Законодательство

Против закона FATCA постоянно выступают различные организации, страны и даже конкретные политики. Последняя попытка предпринята в самом Конгрессе США. Но даже несмотря на локальные успехи, как в истории с Израильским судом, ситуация в целом выглядит так: закон FATCA останется и даже укрепится. Действие FATCA приостановили? Как вы помните, мы писали о том, что Высшим судом Читать далее

person Jurij Okunev update folder_open Деофшоризация, Оффшорное Законодательство

Против отмывания денег настроены все государства и международные организации. Для того, чтобы факты отмывания денег вскрывались, вводятся новые законы и правила. Самое свежее предложение в английском парламенте способно перевернуть ситуацию вновь. И этот переворот опять будет не в пользу владельцев капитала. К тому же он коснется, как тех, у кого активы в Англии, так и Читать далее

person Jurij Okunev insert_invitation folder_open Оффшорное Законодательство

Сейшелы приняли новый закон о Международных Бизнес-Компаниях (IBC) и он начнет действовать уже с 1 ноября 2016 года. В него внесено несколько серьезных поправок, которые нацелены на прозрачность и соответствие международным стандартам. Поправки были приняты в конце июля 2016 года и в октябре сообщили, что в действие закон вступит начиная с 1 ноября 2016 года. Читать далее

person Наталия Леоненко update folder_open Оффшорное Законодательство

Накануне в свободном доступе появилась информация о том, в 2017 году Невис планирует запустить Общественный реестр компаний, что автоматически лишит юрисдикцию одной из её привилегий в вопросе конфиденциальности. Однако официального подтверждения или информации со стороны государственных органов страны о столь весомых законодательных поправках не поступило. Как показывает практика, на войне все средства хороши. Именно это Читать далее

person Marina Lermontova update folder_open Оффшорное Законодательство

Экономический спад, рост рисков, и новые нормативные требования приводят к более тщательным проверкам действий должностных лиц компаний и директоров по всему миру. Вероятность, что инвесторы, регуляторы и даже уголовные обвинители будут сомневаться в их решениях делает критически важным правильное понимание природы и объема своих должностных обязанностей и потенциальной ответственности. Как и везде в Омане есть тенденция, Читать далее

person Marina Lermontova insert_invitation folder_open Оффшорное Законодательство

Коммерческое право, также известное, как бизнес право, включающее в себя корпоративное право — это основа закона, регулирующего бизнес, регистрацию компаний в ОАЭ и коммерческие сделки. Это вид гражданского права, которое имеет дело с вопросами и частного права, и общественного права. ОАЭ предлагают эффективные правовые рамки для поддержки бизнеса в соответствие с видением правительства страны, которое Читать далее

person Marina Lermontova insert_invitation folder_open Оффшорное Законодательство

Британский Закон о компаниях 2006 года может быть полезной стартовой точкой, когда рассматривается закон о компаниях зоны DIFC. Рассмотрим их некоторые достаточно серьезные отличия. Регистрация компании в ОАЭ в зоне DIFC регулируется законом о компаниях DIFC номер 2 от 2009 года, который создан по образцу британского Акта о компаниях 2006 года и принципам общего права Читать далее