Всего постов: 613 Фильтр:
Состоявшийся автоматический обмен налоговой информацией в Швейцарии – это начало конца банковской тайны страны

Состоявшийся автоматический обмен налоговой информацией в Швейцарии – это начало конца банковской тайны страны


Более 300 лет банковская тайна Швейцарии привлекала к себе капитал со всего мира, что сделало страну крупнейшим финансовым оффшорным центром. В октябре 2018 года государство вступило в практическую фазу автоматического обмена информацией, а это значит наступило начало конца банковской тайны страны. Банковская тайна Швейцарии не просто ослабевает, а рушится навсегда Родоначальница банковской тайны – Швейцария, […]

Читать далее
Первый случай применения Великобританией Закона «О необъяснимом происхождении богатства»

Первый случай применения Великобританией Закона «О необъяснимом происхождении богатства»


Закон «О необъяснимом происхождении богатства» в Великобритании вступил в силу в конце января 2018 года и только в октябре этого года был впервые применён. Под действие этого закона попала Замира Гаджиева, которая в Лондоне имеет два объекта роскошной недвижимости общей стоимостью 22 млн. фунтов стерлингов. Судебное дело Замиры Гаджиевой Продолжительное время данные о расследовании и […]

Читать далее
На БВО будут вычеркивать из реестра компании, которые не раскрыли своих директоров

На БВО будут вычеркивать из реестра компании, которые не раскрыли своих директоров


В сентябре Комиссия по финансовым услугам БВО (FSC) объявила о вступлении в силу новых изменений в действующий Закон о коммерческих компаниях БВО, которые снижают максимальный штраф за несвоевременную подачу реестра директоров, а также предусматривают исключение из Реестра тех компаний, которые не раскрыли своих директоров. Напомним, что с апреля 2016 года к компаниям, зарегистрированным на Британских […]

Читать далее
Вывод российского капитала из России в оффшоры стремительно растёт

Вывод российского капитала из России в оффшоры стремительно растёт


Российский капитал, несмотря на «кнут и пряник» правительства России стремительно выводится из страны в оффшорные юрисдикции. Отток валютной ликвидности из банковской системы России спровоцировал нехватку долларов США, необходимых для погашения внешних долгов государства. Состоятельные россияне и бизнес перестают верить в «светлое будущее» российского рынка, направляя свои денежные активы в оффшоры. В то же время правительство […]

Читать далее
ЕС ужесточил правила регулирования по противодействию «отмыванию денег» и финансирования терроризма

ЕС ужесточил правила регулирования по противодействию «отмыванию денег» и финансирования терроризма


Если Вы следите за международными событиями, то наверняка заметили, как Европейский Союз с периодичностью чуть ли не в несколько месяцев рассматривает и принимает новые законы по ужесточению регулирования правил по противодействию «отмыванию денег и финансирования терроризма. Предыдущие усиления норм и правил ЕС в сфере борьбы с «отмыванием денег» и финансированием терроризма После того, как в […]

Читать далее
Деоффшоризация 2018: Мир без оффшоров уже на носу – наш клиент ловит «волну»

Деоффшоризация 2018: Мир без оффшоров уже на носу – наш клиент ловит «волну»


Международные соглашения об автоматическом обмене информацией произвели настоящий фурор на оффшорном рынке. Кто-то поседел от мысли, что вся его финансовая активность будет как на ладони, кто-то в панике начал передвигать свои капиталы и переезжать на ПМЖ в другие страны, а кто-то – наш клиент и, как серфингист, уверенно идет «на гребне волны». С этой статьи […]

Читать далее
Комитет Госдумы рекомендует принять законопроект по контролю за операциями на картах иностранных банков

Комитет Госдумы рекомендует принять законопроект по контролю за операциями на картах иностранных банков


Госдума рассмотрит законопроект, который поставит на контроль операции по картам иностранных банков, в том числе снятие наличности. Официальная причина для принятия закона: борьба с терроризмом и экстремизмом. Но все прекрасно понимают, что всё это ради контроля за денежными потоками. Комитет Госдумы по финансовому рынку рекомендовал принят законопроект о контроле по операциям на картах иностранных банков. […]

Читать далее
Обмен данными с оффшорами: Россия получит информацию из ОАЭ, Невиса, Гонконга и других

Обмен данными с оффшорами: Россия получит информацию из ОАЭ, Невиса, Гонконга и других


К обмену налоговой информацией с Россией присоединяются новые страны. Теперь в списке 85 государств, среди них – популярные оффшоры. Данные будут передаваться в автоматическом режиме. По данным Организации Экономического Сотрудничества и Развития (ОЭСР) ещё несколько стран присоединились к автоматическому обмену, в том числе с Россией. Взаимодействие стартует с января 2019 года. Пополнили список: Азербайджан; Аруба; […]

Читать далее
Великобритания борется с отмыванием: под прицелом юристы, бухгалтеры и риелторы

Великобритания борется с отмыванием: под прицелом юристы, бухгалтеры и риелторы


Британское правительство готовится к охоте на бухгалтеров, адвокатов и агентов по недвижимости, которые помогают отмывать преступные доходы со всего мира. «Премьер-лигой» по отмыванию считаются Россия и Китай. Против них и других источников нелегальных капиталов проводится агрессивная борьба. Как отметил министр по безопасности и экономическим преступления Бен Уоллес: «Посредники — адвокаты, агенты по недвижимости, бухгалтеры – […]

Читать далее
С 30 до 150 миллиардов долларов: по сведениям СМИ через Эстонию отмыли больше, чем предполагалось

С 30 до 150 миллиардов долларов: по сведениям СМИ через Эстонию отмыли больше, чем предполагалось


Свежие новости трубят о том, что за 8 лет через Эстонию и филиал Danske Bank прошло 150 миллиардов долларов, принадлежащих нерезидентам из пост-Советских стран. Ранее озвученная оценка про отмытые 8 миллиардов может оказаться заниженной – проводится интенсивное расследование. Скандал вокруг филиала Danske Bank в Эстонии продолжает раскручиваться. По последним данным в период с 2007 по […]

Читать далее
В России готовятся ратифицировать многостороннюю Конвенцию по выполнению мер, предусмотренных планом BEPS

В России готовятся ратифицировать многостороннюю Конвенцию по выполнению мер, предусмотренных планом BEPS


Многосторонняя Конвенция по выполнению мер, относящихся к налоговым договорам, в целях борьбы с размыванием налоговой базы и выводом прибыли из-под налогообложения (MLI) от 24 ноября 2016 года была подписана Россией в ходе заседания Министерского Совета ОЭСР 7 июня 2017 года в Париже. MLI была разработана станами, которые являются участниками Специальной группы ОЭСР по разработке Конвенции, […]

Читать далее
Чёрный список: Белиз, Сейшелы и Невис – это не оффшоры. Зато Канада – оффшор…

Чёрный список: Белиз, Сейшелы и Невис – это не оффшоры. Зато Канада – оффшор…


ФНС подготовила документ, в котором предлагает исключить из чёрного списка оффшоров такие юрисдикции, как Белиз, Сейшелы и Невис. Вместо них предлагается включить в список Канаду. Видимо теперь именно она является оффшором. Федеральная налоговая служба внесла на рассмотрение проект документа, в котором исключает 7 стран из чёрного списка оффшоров и включает в него 2 новые. В […]

Читать далее
Правительство Багамских островов не сделает реестр прав собственности бенефициаров публичным

Правительство Багамских островов не сделает реестр прав собственности бенефициаров публичным


Правительство Великобритании 1 мая 2018 года представило поправку к законопроекту о санкциях и борьбе с отмыванием денег, согласно которой британские заморские территории должны будут сделать публичным реестр бенефициарных прав собственности. Поправка коснулась 14 заморских территорий, которые должны будут выполнить эти требования британского правительства к концу 2020 года. Реакция правительства Багамских островов по этому вопросу не […]

Читать далее
В России уже создают собственные оффшоры и только для иностранных компаний

В России уже создают собственные оффшоры и только для иностранных компаний


В конце июля в окончательном чтении приняли законопроект о создании специальных административных районов на острове Русский в Приморье и остров Октябрьский в Калининграде. По факту в России приступили к организации внутренних оффшоров, которые нацелены только на иностранные компании. За рекордно короткое время в России принят пакет законов для создания Специальных административных районов (САР) или, как […]

Читать далее
Операции с наличными более 10 000 евро на Кипре вне закона! Плюс ЕК видит фискальные риски

Операции с наличными более 10 000 евро на Кипре вне закона! Плюс ЕК видит фискальные риски


Борьба с наличностью происходит повсеместно и Кипр не исключение. С достаточно большой задержкой Кипр принял правила Европейского Союза, которые ограничивают использование наличности. Помимо этого, Европейская Комиссия увидела у Кипра фискальные риски в связи с продажей Кооперативного банка. Запрет на платежи наличностью более 10 000 евро на Кипре Кипр ввёл запрет на платеж наличностью, если сумма сделки […]

Читать далее
Мальту обвиняют в наличии недостатков в системе борьбы с отмыванием денег

Мальту обвиняют в наличии недостатков в системе борьбы с отмыванием денег


Европейское банковское управление (EBA) нашло системные недостатки в применении Мальтой анти-отмывочных правил. Претензии появились после окончания расследования того, как контрольно-надзорный орган Мальты FIAU расследует нарушения в Pilatus Bank. EBA проверило действия мальтийской Financial Intelligence Analysis Unit (FIAU) и нашла системные и систематические нарушения в применении анти-отмывочных правил Европейского Союза. В первую очередь это связано с […]

Читать далее
Испания выходит на охоту за налоговыми уклонистами: миллионеры-россияне среди первых целей

Испания выходит на охоту за налоговыми уклонистами: миллионеры-россияне среди первых целей


Испания испытывает налоговый голод и всё ещё находится в подвешенном состоянии из-за проблем в экономике. Однако испанские налоговики увидели возможность, как пополнить государственный бюджет на миллионы евро в год. Необходимо лишь призвать к ответу россиян, которые живут в Испании под Гибралтарским видом на жительство. По закону, налоговым резидентом, а значит лицом, обязанным платить налоги в […]

Читать далее
Правительство утвердило постановление по автоматическому обмену информацией по стандарту ОЭСР

Правительство утвердило постановление по автоматическому обмену информацией по стандарту ОЭСР


Правительство России во главе с Дмитрием Медведевым подписало постановление «О реализации автоматического обмена финансовой информацией с компетентными органами иностранных государств». Оно подтверждает автоматический обмен в России и устанавливает порядок сбора и передачи информации финансовыми учреждениями. С 17 июля 2018 года Федеральная налоговая служба России начнёт принимать от российский организаций информацию о клиентах-нерезидентах, которые хранят средства […]

Читать далее
С 29 июня 2018 года на Кайманах обязателен реестр бенефициаров для компаний

С 29 июня 2018 года на Кайманах обязателен реестр бенефициаров для компаний


До 29 июня 2018 года компании и LLC на Каймановых островах должны подготовить реестр бенефициаров или же написать письменное заявление о том, что исключены из этой обязанности. В любом случае, необходимо обновить информацию в корпоративном регистре. Связи с новыми правилами на Каймановых островах, компаниям необходимо обновить информацию в корпоративном регистре и предоставить при необходимости информацию […]

Читать далее
Британские Заморские территории выступают против публичных реестров

Британские Заморские территории выступают против публичных реестров


Великобритания решила навязать Заморским территориям публичные реестры владельцев компаний. Однако сами территории выступают против, считая, что таким решением Великобритания нарушает их конституционные права. Некоторые даже поговаривают о конституционной отсоединении от Королевства. Великобритания требует от оффшоров публичных реестров бенефициаров В начале мая достаточно неожиданно правительство Великобритании проголосовало за введение публично доступных реестров бенефициаров компаний в Заморских […]

Читать далее
Кипр ужесточает требования к иностранным клиентам. А ведь недавно говорил, что специальных предписаний не давал…

Кипр ужесточает требования к иностранным клиентам. А ведь недавно говорил, что специальных предписаний не давал…


Центральный Банк Кипра всё-таки ужесточает требования к иностранным компаниям и запрещает обслуживание компаний-пустышек. Банки получили специальный циркуляр, в котором описаны признаки подобных компаний. Происходит это несмотря на то, что буквально за пару дней до этого ЦБ опроверг информацию о том, что против оффшорных компаний предпринимаются какие-либо действия. Кипр не закрывал счета для оффшорных компаний… вчера […]

Читать далее
В 2017 году из России вывели 42 миллиарда долларов – это много или мало?

В 2017 году из России вывели 42 миллиарда долларов – это много или мало?


По данным ЦБ России, в 2017 году из страны вывели 42 миллиарда долларов или 2,5 триллиона рублей. Чаще всего деньги выводят через покупку компаний и выдачу займов. При этом объём средств сравнивают с бюджетом на образование и здравоохранение, но не сравнивают с выводом средств за прошлые годы. Так ли ужасна ситуация? Деньги продолжают уходить из […]

Читать далее
Латвию наказывают за британские оффшоры, а деньги из Латвии бегут не в СНГ, а в Европу!

Латвию наказывают за британские оффшоры, а деньги из Латвии бегут не в СНГ, а в Европу!


Министр финансов Латвии Дана Рейзниеце-Озола заявила, что после введения ограничений в Латвии и уменьшения количества вкладов нерезидентов, деньги из страны потекли не в СНГ, как предполагалось, а в Европу. Министр призывает ЕС делиться информацией и вместе защищаться от опасных вкладов. Латвия призывает ЕС бороться с российскими деньгами Власти Латвии призывают европейских коллег усилить борьбу с […]

Читать далее
Британские трасты становится прозрачными: когда придётся раскрыть бенефициаров трастов?

Британские трасты становится прозрачными: когда придётся раскрыть бенефициаров трастов?


Трасты и оффшорные трасты в Великобритании станут прозрачными при определённых условиях. Пока что только для налоговых органов, но если Лондон примет Пятую Директиву ЕС, то реестр трастов станет публично доступным. Это касается, в том числе, и нерезидентов. При каких условиях информация об оффшорном трасте окажется в Реестре? Прозрачный мир докатился и до трастов Раскрытие информации […]

Читать далее