Деофшоризация

Всего постов: 497 Фильтр:

person Jurij Okunev update Сентябрь 18, 2017
Метки:


Согласно свежим данным в мире осталась всего лишь одна налоговая гавань, которая не стремится сотрудничать в сфере обмена информацией. Только Тринидад и Тобаго остаётся в чёрном списке не сотрудничающих налоговых гаваней, а все остальные показали «стремительные улучшения» в вопросах сотрудничества. Международный форум по прозрачности и обмену информацией в налоговых целях подготовил объективные критерии, по которым оцениваются
Читать далее

person Jurij Okunev insert_invitation Сентябрь 14, 2017
Метки:


Закон о контролируемых компаниях действует почти три года. Однако это был переходный период, который закончится 1 января 2018 года. Прежде, чем вступят в полную силу наказания за несоблюдение закона о КИК, необходимо вспомнить что это такое, кто за что отвечает и как избежать проблем при наличии контролируемых компаний. До 1 января 2018 года закон о
Читать далее

person Jurij Okunev insert_invitation Сентябрь 13, 2017
Метки:


В сентябре 2017 года наступает крайний срок для передачи информации в рамках автоматического обмена налоговой информацией. Порядка 50 стран обменяются данными о счетах нерезидентов. Но стоит ли бояться автоматического обмена россиянам, ведь Россия до сих пор не подписала все соответствующие соглашения? Автоматический обмен – новый виток прозрачности Кризис 2008 года ударил по экономике мира с
Читать далее

person Anastasija Hramova insert_invitation Сентябрь 11, 2017
Метки:


Соглашения об избежании двойного налогообложения являются важным условием развития рынков капитала и способом привлечения иностранных инвестиций. В связи с этим, страны Тихоокеанского Альянса в первой половине 2017 года начали переговоры по многосторонней конвенции об избежании двойного налогообложения пенсионных фондов. В свою очередь, в августе 2017 года было объявлено об окончании переговоров и подготовке к подписанию
Читать далее

person Anastasija Hramova insert_invitation Сентябрь 11, 2017
Метки:


Не успел начаться автоматический обмен информацией, как Швейцария уже угрожает от него отказаться. По крайней мере, с одиннадцатью странами. С таким предложением выступила крупнейшая партия страны — Швейцарская народная партия. По мнению политиков, коррумпированным и тоталитарным странам нельзя предоставлять важнейшую налоговую информацию. В число этих стран вошла и Россия. Теперь автоматический обмен информацией между Швейцарией
Читать далее

person Anastasija Hramova insert_invitation Сентябрь 8, 2017
Метки:


Несмотря на старания властей Индии, принятые в ноябре прошлого года меры по борьбе с отмыванием денег не принесли ожидаемых результатов. Практически все купюры, которые были признаны вне закона, были обменяны на купюры нового образца, в соответствии с предписаниями правительства. Теневая экономика в Индии в последние годы достигла огромных масштабов. Действующее правительство Индии с самых первых
Читать далее

person Jurij Okunev insert_invitation Сентябрь 5, 2017
Метки:


Госдума приняла закон, который обязывает поменять структуру собственности страховым, управляющим, микрофинансовым компаниям и пенсионным фондам. Теперь не более 10% их долей могут принадлежать владельцам из оффшоров. Это лето стало важным с точки зрения нового законодательства по борьбе с оффшорами, с налоговым уклонением и за прозрачность. Приняты законы о субсидиарной ответственности, об обмене данными о холдингах,
Читать далее

person Jurij Okunev update Сентябрь 5, 2017
Метки:


МВД и ФСБ провели операцию, в ходе которой задержали троих человек, подозреваемых в обналичивании криптовалют на 500 миллионов рублей. Статус криптовалют, а точнее его отсутствие в России ведёт к различным последствиям. С одной стороны, Московская Биржа готовится запустить инвестиционную торговлю для крупных инвесторов. С другой, МВД и ФСБ при помощи силы задерживают трёх человек, которые
Читать далее

person Anastasija Hramova insert_invitation Сентябрь 4, 2017
Метки:


В конце августа 2017 года Глобальный форум ОЭСР по прозрачности и обмену информацией для целей налогообложения опубликовал первые результаты новой экспертной проверки. Цель данной проверки — оценка соответствия международным стандартам обмена информацией по запросу между налоговыми органами. По результатам оценки первых десяти юрисдикций Глобальный форум присвоил следующие рейтинги: Ирландия, Маврикий, Норвегия — соответствуют; Австралия, Бермудские
Читать далее

person Anastasija Hramova insert_invitation Сентябрь 4, 2017
Метки:


Летом 2017 года все страны-участницы Евросоюза должны были реализовать на практике положения Четвертой директивы ЕС по борьбе с отмыванием денег (4MLD). В частности, каждая страна должна была создать собственный национальный реестр бенефициаров до 26 июня 2017 года. Однако далеко не все страны ЕС смогли выполнить это требование. Только 11 стран успели вовремя принять соответствующее законодательство
Читать далее

person Anastasija Hramova insert_invitation Сентябрь 1, 2017
Метки:


В 2017 году на острове Мэн был принят Закон о бенефициарной собственности (Beneficial Ownership Act 2017). В соответствии с этим законом все корпоративные и юридические лица обязаны сообщать данные о своих бенефициарных собственниках в центральный реестр. В июле 2017 года правительство выпустило руководство по соответствию данному закону. 18 июля руководство должно быть передано в парламент
Читать далее

person Jurij Okunev insert_invitation Сентябрь 1, 2017
Метки:


Минфин официально заявил, что успеет подготовиться к автоматическому обмену налоговой информацией, который планируется для России в сентябре 2018 года. Участники финансового рынка не разделяют мнения министерства. Автоматический обмен налоговыми данными является одним из самых важных и серьёзных нововведений современной политики и экономики. Несмотря на то, что только к концу сентября 2017 закончится обмен в рамках
Читать далее

person Jurij Okunev update Сентябрь 1, 2017
Метки:


75% национального дохода – именно столько неучтённых активов держали россияне в оффшорах на 2015 год. Указываются суммы в 700-800 миллиардов долларов. Такие цифры приводит Национальное Бюро экономических исследований (The National Bureau of Economic Research (NBER). Исследовательская группа обратила внимание на период с 1990 по 2015 год (при том, что исследование проводилось на периоде с 1905
Читать далее

person Pavel Maslov insert_invitation Август 31, 2017
Метки:


Генеральный Директор Главного Управления по Доходам Панамы Министерства Экономики и Финансов Publio Cortés недавно напомнил финансовым учреждениям страны о необходимости соблюдения требований Закона FATCA. На совещании, которое проводило Главное Управление по Доходам Панамы, присутствовали: Ассоциация Банков Панамы, Фидуциарная Ассоциация Панамы, представители Палаты Эмитентов Ценных бумаг, Ассоциация Контролирующих Органов, представители Торговой Палаты Панамы и Фондовой Биржи.
Читать далее

person Инна Рябуха update Август 31, 2017
Метки:


25 августа 2017 года налоговая Сингапура (IRAS) опубликовала проект руководства для финансовых организаций, в котором разъясняются основы единого стандарта автоматического обмена данными (CRS), а также обязанности по его соблюдению. Согласно единому стандарту по автоматическому обмену информацией, финансовые организации в Сингапуре должны проверять финансовые счета абсолютно всех своих клиентов, в первую очередь, проверять налоговое резидентство каждого
Читать далее