Деофшоризация

Всего постов: 452

person Jurij Okunev insert_invitation Июль 19, 2017 folder_open Деофшоризация

С 28 июня 2017 года российским чиновникам окончательно запретили иностранные трасты, займы, кредиты и даже косвенное использование иностранных финансовых инструментов. Держать часть активов за пределами страны проживания – разумная идея. Кроме случая, если ты государственный чиновник. Независимо от страны, официальный закон следит за тем, чтобы должностное лицо не слишком уж выводило капиталы за пределы страны. Читать далее

person Anastasija Hramova insert_invitation Июль 19, 2017 folder_open Деофшоризация

  Налоговая служба Австралии приняла решение значительно увеличить максимальную сумму штрафа для “значимых глобальных субъектов”, которые нарушают правила предоставления налоговой отчетности. Применение новых штрафных тарифов началось с 1 июля 2017 года. В случае, если просрочка подачи отчетности составляет более 16 недель, максимальная сумма штрафа может составить почти полмиллиона долларов США (525,000 AUD)! Правительство Австралии впервые Читать далее

person Anastasija Hramova insert_invitation Июль 18, 2017 folder_open Деофшоризация

С 6 апреля 2017 года в Великобритании действуют правила, которые обязывают британские компании и партнерства (LLP) создавать реестр бенефициарных владельцев или лиц, обладающих значительным контролем. 26 июня 2017 года вступили в силу поправки к этим правилам, которые должны привести данный нормативно-правовой режим в соответствие с Четвертой Директивой ЕС о борьбе с отмыванием денег (4AMLD). Режим Читать далее

person Anastasija Hramova insert_invitation Июль 17, 2017 folder_open Деофшоризация

30 июня 2017 года Служба внутренних доходов (IRS) США на своем официальном сайте открыла отдельную страницу, посвященную политике в области пострановой отчетности (country-by-country reporting). Речь идет о механизме обмена информацией налогового характера между странами ОЭСР, подписавшими соответствующие соглашения и многостороннюю конвенцию. США входит в состав ОЭСР — организации, которая еще в 2013 году разработала план Читать далее

person Anastasija Hramova update Июль 17, 2017 folder_open Деофшоризация

Борьба с уклонением от уплаты налогов остается важной международной проблемой, на решение которой выделяется огромное количество ресурсов. Обозначив ряд стандартов в области налоговой прозрачности, страны ОЭСР и Большой двадцатки настойчиво требуют их выполнения. В 2008 году был основан Глобальный форум ОЭСР — организация, которая занимается оценкой стран с точки зрения их соответствия международным стандартам налоговой Читать далее

person Инна Рябуха insert_invitation Июль 14, 2017 folder_open Деофшоризация

Вместе с недавно опубликованным планом развития на 2017-2018 года Регистр компаний Великобритании UK Companies House предоставил объемный стратегический проект по развитию 2017-2020. Отдельное внимание в этих планах было уделено борьбе с отмыванием денежных средств. 26 июня 2017 года вступили в силу следующие изменения в режиме для лиц, которые осуществляют значительный контроль (Persons with Significant Control, Читать далее

person Anastasija Hramova insert_invitation Июль 6, 2017 folder_open Деофшоризация

26 июня 2017 года Еврокомиссия опубликовала доклад о результатах оценки рисков отмывания денег и финансирования терроризма, влияющих на внутренний рынок и трансграничную деятельность. В результате анализа способов, наиболее часто используемых преступниками для отмывания денег, были определены 40 продуктов и услуг, потенциально уязвимых для использования в преступных целях. В докладе Еврокомиссии содержится как оценка особо рискованных Читать далее

person Pavel Maslov insert_invitation Июль 5, 2017 folder_open Деофшоризация

Европейская комиссия PANA разрабатывает новый проект законодательных решений, которые ужесточат требования в Европе к оффшорам и компаниям, оказывающим фидуциарные услуги. Это очередной шаг ЕС к достижению «прозрачности» и слаженности в борьбе с уклонениями от налогообложения. Европейскому Союзу не даёт спокойствия положение дел с налогообложением в некоторых оффшорных финансовых центрах. После апреля 2016 года, когда ЕС Читать далее

person Jurij Okunev insert_invitation Июнь 30, 2017 folder_open Деофшоризация

С 26 июня в Великобритании вступил в силу новый закон о Шотландских ограниченных партнёрствах (SLP). Как и другие ограниченные партнёрства в Великобритании, они обязаны сообщить о своих бенефициарах в реестр. Если не сделать это в течение 28 дней, то за каждый день просрочки будет штраф. Шотландские ограниченные партнёрства или Scottish limited partnerships (SLP) предлагали уникальную Читать далее

person Jurij Okunev insert_invitation Июнь 29, 2017 folder_open Деофшоризация

Правящая партия России готова обратить пристальное внимание на оффшоры. По заявлениям представителей ЕР в ближайшее время партия внесёт в Госдуму законопроекты о борьбе с оффшорной коррупцией. Решение о том, чтобы внести законопроект на обсуждение Госдумы, примут на заседании программной комиссии Единой России 4 июля. На встречу придёт и премьер-министр, по совместительству председатель партии, Дмитрий Медведев. Читать далее

person Jurij Okunev insert_invitation Июнь 29, 2017 folder_open Деофшоризация, Оффшорные Трасты и Фонды

В Европейском Союзе в полную силу вступила Четвёртая Директива Европейской Комиссии. Теперь все страны ЕС обязаны создать единый реестр бенефициаров всех компаний на своей территории. Тоже самое касается владельцев трастов. Данные о бенефициарах-россиянах со временем попадут и к ФНС. Реестр или регистр бенефициаров – это следующий этап борьбы за прозрачность. Ранее оффшорные компании и сложные Читать далее

person Jurij Okunev insert_invitation Июнь 28, 2017 folder_open Деофшоризация, Оффшорная Мудрость

Если вас интересует готовая оффшорная компания, да такая, что не позволит раскрыть информацию о конечном бенефициаре, то вы попали по адресу. В этом обзоре мы расскажем о реальном положении дел в индустрии и о том, что нас ждёт в ближайшем будущем. Из-за активного процесса деофшоризации владельцы бизнеса активно ищут способы защитить свои тайны. Они понимают, Читать далее

person Jurij Okunev insert_invitation Июнь 26, 2017 folder_open Деофшоризация, Оффшорная Мудрость

Владимира Путина в очередной раз заподозрили в наличии счетов за пределами России. Но он категорически отверг эту информацию в интервью с Оливером Стоуном. Как сказал Путин: «если бы были, то давно предъявили бы». Владимир Путин персона громкая. Одно имя президента России способно привлечь внимание миллионов людей к какой-либо ситуации. Так было с панамскими бумагами, когда Читать далее

person Jurij Okunev insert_invitation Июнь 23, 2017 folder_open Деофшоризация

Если вы привыкли считать Британские Виргинские острова (БВО) идеальным местом для того, чтобы спрятать деньги, то пришло время поменять своё мнение. С 1 июля в полную силу заработают новые правила, которые обяжут БВО обмениваться данными о бенефициарах компаний с Великобританией. И это явно только начало. 30 июня наступает крайний срок, в который всем регистрационным агентам Читать далее

person Jurij Okunev insert_invitation Июнь 22, 2017 folder_open Деофшоризация, Налоговые Соглашения

Европа готовится вскрыть все налоговые схемы на своей территории. Новые правила требуют описывать любые схемы в течение 5 дней, если задействованы клиенты или посредники из ЕС. В сеть попал черновой вариант документа Европейской Комиссии, в котором предлагается ужесточение контроля над налоговыми и финансовыми консультантами. Если используется любая офшорная схема, о ней необходимо сообщить местным налоговым Читать далее