Деофшоризация

Фильтр:

person Pavel Maslov update folder_open Деофшоризация

Международная организация, работающая в области межправительственного валютно-кредитного сотрудничества, сделала свои замечания относительно финансовой «прозрачности» Панамы. Ежегодно МВФ проводит консультации с правительством Панамы и обсуждает экономическую и политическую обстановку в стране. Экономические перспективы государства Исследования проводятся на основе IV статьи Устава МВФ, которая определяет международные стандарты и методы, необходимые для эффективного обмена товарами, услугами и капиталами Читать далее

person Jurij Okunev insert_invitation folder_open Деофшоризация, Налоговые Соглашения, Новости об Оффшорах, Оффшорные Юрисдикции

Автоматический обмен налоговой информацией со всем миром – вот чем пугают налогоплательщиков не только в России, но и по всему земному шару. В России, конечно, особенно. Но что, если автоматического всеобъемлющего обмена не будет? И вообще почему возникла столь кощунственная мысль? Ситуация проста: в этом году начнутся первые передачи данных, а в следующем 2018 годe Читать далее

Контролируемые иностранные компании

person Jurij Okunev update folder_open Деофшоризация, Оффшор для Новичков, Оффшорная Мудрость

Закон о Контролируемых иностранных компаниях изменил бизнес-ландшафт в России. Контролируемые иностранные компании – новое понятие для российских законов и в то же время новое испытание для бизнеса. В этом материале мы максимально подробно и человеческим языком, без казённости бюрократов, разберём что же такое контролируемые иностранные компании (КИК), кто попадает под действие закона, какие сложности он Читать далее

person Pavel Maslov update folder_open Деофшоризация

В Париже 12 мая между Ливаном и ОЭСР была подписана Конвенция «О взаимном предоставлении административной помощи в налоговых вопросах». Со стороны Ливана документ подписал Временный поверенный в делах посольства Ливана господин Ghady El Khoury, а со стороны ОЭСР Заместитель Директора юридического отдела госпожа Josée Fecteau. Конвенция ОЭСР была разработана организацией ОЭСР и странами G20 ещё Читать далее

person Pavel Maslov update folder_open Деофшоризация

Торговля краденой информацией у компании «Моссак Фонсека» набирает популярности у «анонимов» и находит поддержку в Германии. Глобализация борьбы с уклонением от налогообложения даёт возможность анонимным информаторам зарабатывать на незаконно полученных документах. Власти Федеральной земли Северный Рейн-Вестфалия купили информацию у анонимного источника, которая была в электронном виде на флэш накопителе. По заявлению Министра Финансов Северной Рейн-Вестфалии Читать далее

person Pavel Maslov insert_invitation folder_open Деофшоризация

Публичность Реестра бенефициарных собственников Великобритании вызывает тревогу в Британском Управлении Комиссара по Информации (ICO). Существует большая вероятность похищения личных данных, что создаёт угрозу конфиденциальности собственника. Связь между введением Реестров бенефициаров и «Панамскими бумагами» Глобальная борьба за «прозрачность» в мире сильно ускорилась после выхода в свет скандала с «Панамскими бумагами». Это событие вынесло на поверхность коррупционные Читать далее

person Pavel Maslov update folder_open Деофшоризация

После скандала с «Панамскими бумагами» в апреле 2016 года Европарламент уделяет много внимания исследованиям заморских территорий стран ЕС и Великобритании. Была проделана работа по выявлению и устранению причин уклонения от налогообложения и «отмывания денег» в финансовом секторе. Ещё в октябре 2016 года Комитет по расследованию «отмывания денег» и уклонения от налогообложения (PANA), принял решение об Читать далее

person Jurij Okunev insert_invitation folder_open Деофшоризация, Налоговые Соглашения, Новости об Оффшорах

ОЭСР официально обновила список двухсторонних соглашений по автоматическому обмену налоговой информацией. Теперь их более 1800 и число продолжит расти. К тому же в ОЭСР запустили систему отчётности, которая позволит сообщать о наличии схем, которые помогают уклонится от CRS. Организация Экономического Сотрудничества и Развития (ОЭСР) создала единый Стандарт обмена информацией (CRS). В рамках правил ОЭСР осуществляется Читать далее

person Jurij Okunev insert_invitation folder_open Деофшоризация

Европейская комиссия предложила новую версию чёрного списка стран, в которых высокий риск отмывания денег. Однако комитет по экономическим и монетарным отношениям отказался его принимать. Причина: он слишком короткий! Европейский Союз составляет свои чёрные списки по разным направлениям.  В этом году планируют опубликовать список стран-офшоров, в который очень тяжело не включать участников Еврозоны. Также обсуждается список Читать далее

person Pavel Maslov insert_invitation folder_open Деофшоризация

В конце апреля 2017 года Генеральная прокуратура Каймановых Островов опубликовала отчёт по итогам оценки национальных рисков страны. Внимание уделялось пяти ключевым вопросам с учётом выполнения рекомендаций ФАТФ, касающихся борьбы против «отмывания денег» и терроризма. Составленный отчёт о проделанной работе затрагивает период с 2014 по 2015 год. Каймановы острова, демонстрируя свою приверженность международным стандартам, решили показать Читать далее

person Pavel Maslov insert_invitation folder_open Деофшоризация

Спецслужбы Европейского Союза намерены впредь контролировать российские активы на Кипре. Предварительные исследования показали, что на территории стран ЕС российские криминальные структуры незаконно «отмывают деньги» и легализуют их через русскоязычные общественные организации. Европейский Совет по Международным Отношениям (ECFR), который занимается аналитикой вопросов внешней политики и безопасности в ЕС, провёл исследования на предмет «отмывания грязных денег» в Читать далее

person Pavel Maslov update folder_open Деофшоризация

Латинскую Америку до сих пор продолжает будоражить судебные разбирательства после резонанса «Панамских бумаг» апреля 2016 года. Расследование громкого дела строительной компании «Odebrecht» в Бразилии повлекло арест главных «виновников» скандала Рамона Фонсека и Юргена Моссака. Дело продолжается Стало известно, что учредители панамской компании «Моссак Фонсека», которые проходят подозреваемыми в бразильском уголовном деле по отмыванию денег и Читать далее

person Jurij Okunev update folder_open Анонимность в Оффшоре, Деофшоризация, Защита Активов

Генеральный прокурор России отчитался о результатах работы за 2016 год. Среди прочего внимание он уделил вопросам борьбы с коррупцией, с нелегальным выводом средств за границу. По данным Юрия Чайки прокуратуре удалось найти лишь 12 иностранных счетов у чиновников. Означает ли это, что прокуратура не сможет найти ваши секретные счета и не обложит активы налогами вместе Читать далее

person Pavel Maslov update folder_open Деофшоризация

Стандарты CRS, которые многие финансовые учреждения обязались выполнить с мая по июнь месяц 2017 года, сталкиваются с первыми проблемами. Недостаточное техническое обеспечение и отличия модели по сбору информации в разных юрисдикциях, грозит «первопроходцам» штрафами и потерей репутации. Мультимедийная платформа SOVOS, которая представляет технологии для расширения мирового бизнеса по стандартам CDOT, FATCA и CRS, на днях Читать далее

person Pavel Maslov insert_invitation folder_open Деофшоризация

Несколько дней назад на Мальте состоялась неформальная встреча Совета по Экономическим и Финансовым вопросам (ECOFIN) ЕС. Горячая дискуссия разгорелась вокруг темы реального внедрения общих налоговых правил в пределах Европейского Таможенного Союза. Поводом для таких обсуждений стало недавнее выступление перед евродепутатами Министра Финансов Мальты Edward Scicluna, который также является Председателем ECOFIN. В своём интервью журналистам он Читать далее