Деофшоризация

person Jurij Okunev insert_invitation folder_open Деофшоризация

Согласно свежему отчёту организации Oxfam, 8 самых богатых людей планеты владеют таким же состояним, как 3,6 миллиардов самых бедных. Организация призывает усилить охоту за налогами и восстановить справедливость. Некоторые из заявлений Oxfam откровенно попахивают привычными советскому человеку понятиями. В преддверии Давоса, Oxfam, опубликовала новый отчёт, показывающий, насколько выросло неравенство в обществе. Напомним, что данная организация Читать далее

person Anastasija Hramova update folder_open Анонимность в Оффшоре, Деофшоризация

В этом месяце британские компании, которые консультируют клиентов по вопросам учреждения оффшорных компаний и трастов, могли получить письма из Королевской налоговой и таможенной службы Великобритании (HMRC). Эти письма являются предварительными уведомлениями, призывающими компании к сотрудничеству с налоговыми органами, путем раскрытия информации о клиентах — их имен, адресов, а также данных об их компаниях. В свою Читать далее

person Инна Рябуха insert_invitation folder_open Деофшоризация

Гонконг вынес на публичное обсуждение предложение внести изменения в ведение реестров бенефициарных владельцев компаний в Ордонанс о компаниях. 6 января 2017 года гонконгское правительство решило вынести на публичное обсуждение предложение о внесении изменений в Ордонанс о компаниях, которые касаются ведения реестров бенефициарных владельцев компаний. Примечательно, что совсем недавно, 27 декабря 2016 года, публичные обсуждения таких Читать далее

person Anastasija Hramova insert_invitation folder_open Деофшоризация, Оффшорное Законодательство

Каймановы острова стараются продемонстрировать свою приверженность идее автоматического обмена информацией. В декабре 2016 года правительство островного государства опубликовало поправки к правилам по Единому стандарту отчетности (CRS). В первом квартале 2017 года Налоговая администрация Каймановых островов должна опубликовать обновленное руководство по реализации этих правил. В новых правилах прописано ужесточение требований в отношении финансовых учреждений и увеличение Читать далее

person Jurij Okunev insert_invitation folder_open Деофшоризация

Группа британских политиков внесла предложение в парламент, которое обяжет заморские территории Великобритании ввести публичные реестры бенефициаров уже к 2020 году. А с начала года вступили в силу правила, которые ввели суровое наказание для лиц, которые помогают в налоговом уклонении другим лицам. Наказание для способствующих уклонению от налогов В декабре был приняты поправки в так называемый Читать далее

person Jurij Okunev update folder_open Деофшоризация

В Колумбии вступил в силу новый закон, который вносит поправки в налоговый кодекс. В том числе вводит суровое наказание в виде лишения свободы за уклонение от налогов. Против реформы, как главный прокурор, так и сотни людей, что вышли на улицы с протестами. О реформе активно заговорили в октябре. Благодаря ей политики рассчитывали увеличить доход казны Читать далее

person Jurij Okunev update folder_open Деофшоризация

Что такое деофшоризация по-немецки? Это необходимость отчитываться об иностранных компаниях за пределами ЕС и ЕАСТ, платить штраф в 25 000 евро за налоговые нарушения, которые признаны крайне тяжелыми. К тому же это значит, что срок давности преступления составит не 5 лет, а 10. 21 декабря немецкое правительство рассмотрело черновик поправок в налоговое законодательство. Оно ещё больше Читать далее

person Jurij Okunev update folder_open Деофшоризация

Налоговая амнистия в любой стране предлагает задекларировать те активы, которые ранее были скрыты. В обмен за раскрытие, человек получает послабления: низкие процентные ставки, отсутствие преследования или даже полную свободу от ответственности. Но амнистии длятся недолго и показывают разный результат. Почему страны в последнее время активизировались и предлагали своим гражданам и налогоплательщикам амнистии? Причины две. Первая Читать далее

person Jurij Okunev update folder_open Деофшоризация

Россия продолжает идти по дорожке деофшоризации. РФ нацелена на поиск дополнительных налоговых доходов и стремиться к автоматизации способов получения информации о зарубежных доходах своих резидентов.  Одним из важнейших факторов получения результата в деле сбора налогов с населения является эффективный сбор информации о зарубежных счетах жителей страны. Налоговый обмен между странами, в том числе в автоматическом Читать далее

person Anastasija Hramova insert_invitation folder_open Деофшоризация, Налоговые Соглашения

Уже более 100 стран и территорий заявили о своем намерении реализовать стандарт по автоматическому обмену информацией. Согласно условиям этого стандарта, определенные финансовые учреждения, коллективные инвестиционные структуры и страховые компании должны будут собирать финансовую информацию о своих клиентах, которые являются иностранными налоговыми резидентами. Один раз в год эта информация будет передаваться налоговым органам каждого конкретного государства, Читать далее

person Anastasija Hramova update folder_open Деофшоризация, Налоговые Соглашения

В Новой Зеландии финансовые учреждения должны будут начать выполнять требования, предусмотренные CRS в отношении автоматического обмена информацией о финансовых счетах, в июле 2017 года. Соответствующее законодательство, которое позволит реализовать эту международную инициативу в Новой Зеландии, должно вступить в силу в марте этого года. В связи с этим, Департамент внутренних доходов Новой Зеландии опубликовал проект руководства Читать далее

person Anastasija Hramova insert_invitation folder_open Деофшоризация

В феврале 2016 года Еврокомиссия опубликовала план действий по борьбе с финансированием терроризма. По мнению европейских чиновников, главным способом борьбы с международным терроризмом является лишение его любых возможностей финансирования. Однако, различный подход к понятию отмывания денег с точки зрения уголовного права в разных странах ЕС делает затруднительным процесс борьбы с данным преступлением. В связи с Читать далее

person Anastasija Hramova update folder_open Деофшоризация

Европейский союз продолжает усиленную борьбу с отмыванием денег и финансированием терроризма. Увеличившееся за последние годы количество террористических актов на территории ЕС придает этой борьбе высокий уровень актуальности. В конце прошлого года был представлен проект новой директивы, призванной внести изменения в одобренную в мае 2015 года директиву 2015/849. Главные цели новых поправок: предотвращение использования финансовой системы Читать далее

person Pavel Maslov update folder_open Деофшоризация

С начала 2017 года Франция снова определила Панаму в «чёрный список» стран, относящихся к налоговым гаваням. Данное решение французского государства будет связано с ограничительными мерами по проведению финансовых операций с панамскими компаниями. Обострение отношений Панамы и Франции началось после того, как в апреле 2016 года в мировой прессе появились так называемые рассекреченные «панамские бумаги», которые Читать далее

person Jurij Okunev insert_invitation folder_open Деофшоризация

Данные, опубликованные европейскими СМИ о звёздах футбола, получили название Football Leaks. И разумеется, все сторонники «честного» налогообложения сразу схватились за использование офшоров знаменитостями. Проигнорировав тот факт, что в большинстве случаев спортсмены используют легальные схемы, одобренные налоговыми органами. Защита активов и распределение рисков становится наказуемым деянием, судя по сообщениям в СМИ за уходящий 2016 год. А Читать далее