Всего постов: 369 Фильтр:
Обязательства Панамы, касающиеся не включения её в чёрный список ЕС выполнены

Панама выполнила свои обязательства перед ЕС, обеспечивающие её исключение из «чёрного списка»


Высокопоставленный представитель Европейского Союза в пресс-релизе средствам массовой информации заявил, что Панама на данный момент выполнила свои обязательства по «налоговой прозрачности», гарантирующие ей исключение из «чёрного списка» ЕС. Итальянец Джованни Ди Джироламо (Giovanni Di Girolamo), который в Панаме является представителем ЕС, и отвечает за дипломатические отношения между Республикой Панама и Европейским Союзом отметил, что проведенные […]

Читать далее
На конференции в Майами собрались представители оффшорного бизнеса

Представители оффшорного бизнеса на конференции в Майами «бросают камень в огород» журналистов ICIJ


На ежегодной конференции новостной службы «OffshoreAlert», которая собирает известных поставщиков оффшорных услуг и регуляторов, банкиров и ведущих юристов, прозвучали обвинения в адрес действий журналистов JCIJ, незаконно использующих украденную информацию. В понедельник, 16 апреля 2018 года в Майами компания «OffshoreAlert» в очередной раз собрала на своей конференции специалистов оффшорного бизнеса. Для тех, кто возможно забыл, хочу […]

Читать далее
Багамские острова в одном шаге от исключения из черного списка

Багамские острова рекомендовано удалить из налогового «черного списка» ЕС


Во вторник, 17 апреля, правительство Багамских островов получило официальное письмо от Секретариата Кодекса поведения Европейского Союза о том, что острова рекомендовано удалить из «черного списка», в который вносятся страны несовместимых налоговых юрисдикций. Еще буквально месяц назад, 13 марта, заседание ЕС приняло решение, что Багамские острова должны быть включены в список стран с юрисдикцией с неконсолидирующими […]

Читать далее
Гонконг перестал считаться оффшором в России.

Гонконг больше не считается в России оффшором


Радостная новость для всех, чей бизнес связан с Гонконгом: с 1 января 2018 года Гонконг официально перестает считаться в России оффшорной территорией. Это связано со вступлением в силу соответствующего приказа в Минфине России от 2 ноября 2017 года. Исключение Гонконга из перечня оффшоров связано с заключением между ним и Российской Федерацией соглашения об избежании двойного […]

Читать далее
оффшорный скандал под названием Райские бумаги

Раздувание оффшорного скандала под названием «Райские бумаги» имеет политическую подоплёку


Новые политические страсти разгораются вокруг очередного оффшорного скандала с «Райскими бумагами» (Paradise Papers), которые стали результатом расследований Международного Консорциума Журналистов (ICIJ). Под ударом СМИ в этот раз оказалась юридическая фирма Appleby, зарегистрированная на Бермудах. Что нового на этот раз? Как и с «панамскими бумагами» компании Моссак Фонсека в Панаме, результаты так называемых расследований основаны на […]

Читать далее

Панама становится штаб-квартирой AML Bitcoin в Латинской Америке


Панама становится первой страной в Латинской Америке, где размещена штаб-квартира новой криптовалюты AML Bitcoin. Эта форма электронных денег разработана Фондом National Aten Coin (NAC), который зарегистрирован в Лас-Вегасе, штат Невада. Происхождение AML Биткойна Интерес к криптовалютам в мире, особенно в плане «ценности», постоянно растёт. Несмотря на то, что до сих пор не все пользуются этим […]

Читать далее

Последний отчёт Комитета PANA по результатам расследований «Панамских бумаг»


На днях в Европейском Парламенте был опубликован отчёт Комитета PANA в отношении борьбы с «отмывания денег» и уклонением от уплаты налогов. Были подведены итоги работы комиссии, которая расследовала материалы «Панамских бумаг» 2016 года. Подведение итогов о проделанной работе PANA и возникшие проблемы Хочется напомнить, что Европейский парламент 8 июня 2016 года после возникновения скандала с […]

Читать далее

«Панамские досье» и тень причастности к убийству мальтийской журналистки.


Недавнее убийство мальтийской журналистки Daphne Caruana Galizia на Мальте связывают с расследованиями материалов «Панамских бумаг» в отношении Премьер-министра страны Джозефа Муската. Несмотря на то, что пока нет никаких прямых улик против премьера, общественность его косвенно связывает с убийством. Затронет ли следствие «высокие кабинеты»? Daphne Caruana Galizia была популярным блогером, а также журналисткой, которая вела активную […]

Читать далее

Панама в Мексике демонстрирует преимущества своей страны для иностранных инвестиций


Представители Панамы в конце сентября 2017 года участвовали в Деловом Форуме Латинской Америки и Карибского бассейна, который проходил в Мексике в городе Канкун. Деловой форум предоставил возможность Панаме продемонстрировать преимущества страны для иностранных инвестиций. Мексиканский бизнес-форум На Международном бизнес-форуме в Мексике Панаму представляли Заместитель Министра по Внешней торговле Панамы Néstor González, а также другие высокие […]

Читать далее

В Сингапуре вступил в силу режим редомицилирования иностранных компаний


11 октября 2017 года вступили в силу поправки в законодательство Сингапура, которые регулируют процесс редомицилирования иностранных компаний в Сингапур. Поправки нацелены на компании, желающие сохранить свой корпоративный бренд и при этом воспользоваться преимуществами правовой и налоговой системы Сингапура. Вступивший в силу режим редомицилирования (переезда) позволяет иностранным компаниям переезжать в Сингапур из юрисдикции их первоначальной регистрации […]

Читать далее

Гонконг готовится принять участие в Конвенции о взаимной административной помощи


Ранее в своих статьях мы писали, что правительство Гонконга было намерено присоединиться к концу 2017 года к Конвенции о взаимной административной помощи по налоговым делам. И вот, 6 октября официальное правительственное издание Гонконга опубликовало проект изменений в Ордонанс о внутренних доходах (Inland Revenue (Amendment) (No. 5) Bill 2017 (Amendment Bill)). Цель данных изменений – подготовить […]

Читать далее

Правительство Канады столкнулось с серьезной критикой новой налоговой реформы


28 июля 2017 года канадский министр финансов Билл Морно объявил о налоговой реформе, которая затронет частные канадские корпорации, известные в Канаде, как Canadian Controlled Private Corporation (CCPC). На обсуждение новых налоговых правил правительство отвело всего лишь 75 дней, которые закончились 2 октября.   Министерство Канады утверждало, что большинство состоятельных канадцев «эксплуатируют налоговое законодательство, призванное стимулировать […]

Читать далее

Аргентина заняла пятое место в рейтинге стран по объему активов, хранящихся в оффшорах


Исследователи Национального бюро экономических исследований установили, что на оффшорных счетах хранится более 220 миллиардов аргентинских песо, что эквивалентно почти 40 процентам ВВП Аргентины. Таким образом Аргентина заняла 5 место в рейтинге стран по оффшорным депозитным счетам. На сегодняшний день в налоговых гаванях хранится не менее 8 процентов всех финансовых активов богатых людей со всей планеты […]

Читать далее

Правительство и фирмы на БВО стремятся успокоить клиентов после урагана Ирма


Ряд фирм, базирующихся на БВО, сообщили своим клиентам, что уже восстановили работу после урагана «Ирма». А правительство БВО опубликовало заявление о том, что Комиссия по финансовым услугам вновь открыла портал онлайн-регистрации компаний, VIRRGIN, и все данные реестра компаний находятся в безопасности. Тропический ураган Ирма, максимальный удар которого Британские Виргинские острова испытали на себе 6 сентября, […]

Читать далее

В Китае в срочном порядке закрывают биткойн-биржи


В то время как весь мир постепенно приходит к принятию неизбежного участия криптовалют в современной глобальной экономике, Китай, похоже, решительно настроен на борьбу с ними. Благодаря утечке информации стало известно — регулирующие органы Китая распространили инструкции для криптовалютных бирж, в которых сказано, что они должны прекратить свою деятельность до 15 сентября 2017 года. Инструкции поступили […]

Читать далее

БВО и Доминика пострадали от мощных ураганов


Британские Виргинские острова, любимая оффшорная территория многих бизнесменов и политиков, а также остров Доминика пострадали от мощных тропических ураганов «Ирма» и «Мария». Все началось с того, что в конце августа над Атлантическим океаном зародился шторм, которому дали название «Ирма». 31 августа он уже получил статус урагана, а к вечеру того же дня усилился до урагана […]

Читать далее

В Сингапуре директора компании осудили за недостаточную бдительность


Все, кто знаком с особенностями управления сингапурскими компаниями, знают, что по закону в составе совета директоров компании должен быть хотя бы один резидент Сингапура. То есть, директор должен иметь сингапурское гражданство, вид на жительство в Сингапуре, визу предпринимателя или рабочий пропуск. Получается, наличие местного адреса проживания и разрешения на работу в Сингапуре достаточно, чтобы кандидат […]

Читать далее

Азия готова к очередному финансовому кризису


На сегодняшний день азиатские страны лучше приспособлены к атмосферным внешним воздействиям и финансовому давлению, чем 20 лет назад во время азиатского финансового кризиса. 20 лет назад, в июле 1997 года, начался азиатский финансовый кризис, который повлиял на большую часть Восточной Азии, а позже перешел в крупномасштабный экономический кризис. Сегодня, по мнению экспертов, мир может постигнуть […]

Читать далее

Закрытый реестр бенефициаров на БВО — уже с 30 июня!


С 2016 года, когда в Великобритании заработал открытый реестр бенефициаров, британские власти оказывали серьезное давление на заморские территории Великобритании, с целью добиться от них создания аналогичных реестров. Те, в свою очередь, старались защитить свое право на предоставление конфиденциальности иностранным инвесторам. Компромиссом между двумя сторонами стало создание непубличного, закрытого реестра бенефициаров, доступ к которому будет иметь […]

Читать далее

Ирландия оказалась в центре внимания расследований Испании относительно уклонений от уплаты налогов звёзд мирового футбола


Португальская газета «A Bola», которая освещает футбольные новости, сообщила, что Криштиано Роналдо решил покинуть испанский футбольный клуб «Реал», Мадрид. Как утверждает газета, футболист эту новость даже объявил своим коллегам по команде. Самый высокооплачиваемый футболист планеты Хочется отметить, что ещё только в ноябре 2016 года Роналдо продлил свой контракт с «Реалом» на следующие пять лет. Намерение […]

Читать далее

В Великобритании разоблачили схему по налоговому уклонению через фильмы блокбастеры на 700 миллионов!


Британские знаменитости уменьшали свои налоги при помощи особой схемы инвестиций в фильмы-блокбастеры. Однако налоговая служба Её Величества доказала, что такая схема противозаконна. Это тот случай, когда налоговая оптимизация tax avoidance превратилась в налоговый обман и вышла боком тем, кто в неё поверил. Налоговая экономия через инвестиции в британскую кинокомпанию Как бы вы посмотрели на такое […]

Читать далее

Deutsche Bank уходит из Латвии: конец нерезидентному банкингу в Латвии или нет?


Deutsche Bank принял решение покинуть Латвию и Эстонию. С чем это связано и как скажется на латвийских банках, и, разумеется, на иностранных вкладчиках? Проблемный Deutsche Bank За последнее время Deutsche Bank получил несколько тяжёлых ударов по репутации и карману. Его обвинили в помощи при отмывании денег, в махинациях и налоговых уклонениях. А следом выписали штрафы […]

Читать далее

Facebook заблокировал аккаунт журналиста, опубликовавшего коррупционные материалы о Премьер-министре Мальты


Материалы о Премьер-министре Мальты Джозефе Мускате были выставлены журналистом Мэтью Каруаном Галиции (Matthew Caruana Galizia) на его странице в Facebook, но через время аккаунт был заблокирован. Публикация содержала информацию о причастности чиновника к коррупционным схемам известных «Панамских бумаг». Многие средства массой информации сейчас раскручивают события, случившиеся на Мальте в первых числах мая 2017 года, между […]

Читать далее

Половину прямых иностранных инвестиций в России обеспечил Сингапур, а Москву спонсируют оффшоры


В 2016 году крупнейшим иностранным инвестором России стал Сингапур. Азиатское крохотное государство вложило в экономику России 16,3 миллиарда долларов. В то же время мэр Москвы сообщил, что большую часть инвестиций в Москву обеспечивают оффшоры. Сингапур – крупнейший инвестор в РФ по доле прямых инвестиций в 2016 году Согласно отчётам Центрального Банка России в 2016 году […]

Читать далее