Всего постов: 303 Фильтр:
Нет автоматическому обмену информацией! Какие страны не обмениваются данными?

Нет автоматическому обмену информацией! Какие страны не обмениваются данными?


После введения Единого стандарта отчетности (CRS) владельцы банковских счетов во многих странах мира оказались как на ладони у налоговых органов. На сегодняшний день соглашение по CRS подписали более 100 стран, включая известные оффшоры и налоговые гавани. Но некоторые страны до сих пор не подписали этот документ и тем самым моментально привлекли к себе внимание тех, […]

Читать далее
LOYAL BANK LIMITED приостановил входящие и исходящие платежи: это связано с отмыванием 50 миллионов?

LOYAL BANK LIMITED приостановил входящие и исходящие платежи: это связано с отмыванием 50 миллионов?


В связи с изменениями в структуре корреспондентских счетов Loyal Bank Limited с 28 июля 2018 года недоступны входящие и исходящие банковские переводы. Ситуация сохраняется до особого уведомления со стороны банка. Возможно это связано с обвинением в отмывании 50 миллионов долларов. Клиенты банка, расположенного на Сент-Винсент и Гренадины, получили уведомление о том, что все межбанковские переводы […]

Читать далее
CHOICE BANK LIMITED лишился лицензии, начат процесс ликвидации

CHOICE BANK LIMITED лишился лицензии, начат процесс ликвидации


29 июля 2018 года Центральный банк Белиза принял решение отозвать лицензию у банка Choice Bank Limited. С этого момента банку запрещено обслуживать клиентов и проводить международные сделки. Назначен ликвидатор, который обеспечит завершение работы банка. Ликвидация Choice Bank Limited: источник проблем Вопросы к Choice Bank Limited появились в конце 2017 года во время одной из проверок […]

Читать далее
Нужен иностранный счет? Самое время получить второй паспорт!

Нужен иностранный счет? Самое время получить второй паспорт!


Для защиты активов необходим иностранный банковский счет. А для иностранного счета очень полезно иметь второй паспорт. Почему так и как получить второй паспорт легко и быстро –  читайте в материале. Россияне и граждане СНГ лишаются доступа к банковским счетам Последние тенденции в банковской сфере пугают: российские банки находятся в ужасе или долговой яме; иностранные банки […]

Читать далее
Открыть банковский счет для оффшорной компании GreenRock Securities

Открыть банковский счет для оффшорной компании GreenRock Securities


Открыть банковский счет для оффшорной компании становится сложной задачей. Она требует времени, подготовки и даже это не гарантирует положительного результата. Если вашей оффшорной компании необходимо принимать и делать международные платежи, то рекомендуем изучить предложение GreenRock Securities и её счет управления наличностью (Cash Management Account). Финансовый стартап GreenRock Securities предлагает оффшорным компаниям возможность открыть рабочий банковский […]

Читать далее
Швейцарские счета: как открыть счет в швейцарском банке?

Швейцарские счета: как открыть счет в швейцарском банке?


Швейцарские счета признаны одними из самых надёжных и уважаемых в мире. Свои деньги в Швейцарии держат самые богатые и известные люди планеты. Однако открыть счет в швейцарском банке могут и обычные предприниматели, держатели капитала, которым необходима надёжность и высокая степень конфиденциальности. Швейцарские счета и швейцарские банки предлагают высокий уровень обслуживания, безопасности, комфорта для клиента. И […]

Читать далее
Вот почему вам необходим иностранный счет: упасть может даже крупнейший банк страны, как это случилось в Азербайджане

Вот почему вам необходим иностранный счет: упасть может даже крупнейший банк страны, как это случилось в Азербайджане


Доверие к банковской системе подрывается годами. Особенно в развивающихся странах, к которым относятся страны СНГ, в том числе Россия. И если не учитывать самые разные, даже мрачные, варианты можно лишиться всех накоплений, сколько бы миллионов или миллиардов у вас не было. Ярким примером такого случая является история с Международным Банком Азербайджана (МБА), который в мае […]

Читать далее
3 причины, по которым необходимо воспользоваться услугой Pre-Approval, если вы собрались открыть иностранный счет в ближайшие 3 месяца

3 причины, по которым необходимо воспользоваться услугой Pre-Approval, если вы собрались открыть иностранный счет в ближайшие 3 месяца


Открыть иностранный счет для резидента одной из стран СНГ с онлайн бизнесом или бизнесом в РФ, Украине, Казахстане – это задачка не для слабонервных. В связи с повсеместным ужесточением правил, иностранные резиденты в целом, а из СНГ и пост-СССР в частности, воспринимаются банками как угроза. Им часто отказывают в услугах. Но без иностранного счета нет […]

Читать далее
Что значит оффшорный счет?

Что значит оффшорный счет?


Оффшорный банковский счет для россиян и резидентов СНГ сегодня — это уже давно не роскошь, а абсолютная необходимость. Количество угроз для капитала зашкаливает, а кольцо различных ограничений, валютного контроля и т.д. сжимается с каждым днем. При этом, открытие оффшорного счета как для частного, так и для юридического лица остается легальным действием. Так же легально можно […]

Читать далее
Открытие оффшорного счета: роскошь или необходимость?l

Открытие оффшорного счета: роскошь или необходимость?l


Банки России и стран СНГ, даже если они основаны на иностранном капитале, подвержены множеству рисков, связанных с политической и экономической ситуацией в стране своего местонахождения. Оффшорный банк изначально является другой структурой, которая подчиняется законодательным нормам другого государства, а также обладает рядом привлекательных характеристик как для частных лиц, так и для компаний. Для состоятельных лиц открытие […]

Читать далее
4 причины не открывать оффшорный банковский счет

4 причины не открывать оффшорный банковский счет


О том, для чего нужен оффшорный банковский счет, и об основных преимуществах его открытия хотя бы в общих чертах знают все постоянные читатели Offshorewealth.info. Вы давно знаете о необходимости диверсифицировать риски и открывать дополнительные и альтернативные иностранные банковские счета за рубежом. Однако, довольно часто желающие воспользоваться услугами оффшорного банкинга вводятся в заблуждение и не до […]

Читать далее
Банк проверил аудитор? Не доверяй и иностранный счет открывай!

Банк проверил аудитор? Не доверяй и иностранный счет открывай!


Стоит ли верить российскому банку, который заявляет, что его проверил уважаемый аудитор? Казалось бы, почему нет? Но как показали события последних лет, а особенно начала апреля 2017 года, даже крупнейшим аудиторам не стоит доверять на слово. Лучше обезопасить себя и заранее открыть счет за границей, пока местный банк не обанкротился. В начале апреля 2017 года […]

Читать далее
Как правильно открыть корпоративный банковский счет в Чехии?

Как правильно открыть корпоративный банковский счет в Чехии?


Очень многие специалисты сегодня предлагают услугу помощи в открытии банковских счетов в Чехии для нерезидентов – физических или юридических лиц. Именно, в первую очередь, поэтому необходимо соблюдать осторожность. Как открыть нерезидентский корпоративный банковский счет в Чехии в 2018? Опираясь на опыт в работе с нерезидентами над открытием банковских счетов в Чехии и по всему миру, […]

Читать далее
Банковский счет для нерезидента в Гонконге без иллюзий. Как открыть счет для иностранной компании в Гонконге в 2017 году?

Банковский счет для нерезидента в Гонконге без иллюзий. Как открыть счет для иностранной компании в Гонконге в 2017 году?


Гонконг, продолжая уверенно удерживать позиции одного из ведущих мировых экономических центров мира, привлекает внимание как малых предприятий, так и крупных корпораций для эффективного управления финансовыми потоками в торговых операциях и финансовых услугах. Многие стремятся открыть банковский счет в Гонконге, чтобы вести бизнес как с Юго-Восточной Азией в целом, так и с Китаем в частности. Однако, […]

Читать далее
Швейцарский банк латвийского происхождения

Швейцарский банк латвийского происхождения


Мир не стоит на месте, и каждое предприятие пытается адаптироваться к новым условиям для успешной существования и работы. Мы хотим познакомить Вас со швейцарским частным банком латвийского происхождения, который принадлежит банку «Citadele» из Риги, Латвия. Рига все еще предоставляет услуги «торгового» города, который связывает восток и запад. Благодаря латвийскому происхождению банк активно работает в Прибалтике, […]

Читать далее
PRE-APPROVAL на нерезидентский банковский счет: личный счет — от 799 EUR, корпоративный счет — от 999 EUR.

PRE-APPROVAL на нерезидентский банковский счет: личный счет — от 799 EUR, корпоративный счет — от 999 EUR.


СРАЗУ ПЕРЕЙТИ К ЗАПОЛНЕНИЮ ОНЛАЙН ФОРМЫ Почему появилась платная услуга PRE—APPROVAL для желающих открыть иностранный банковский счет? Под давлением различных институций, регулирующих деятельность всех банков мира, центральных банков, требований законов и всемирной деофшоризации в настоящее время банки значительно ужесточают процедуры compliance, рассматривая потенциальных клиентов-нерезидентов с особой тщательностью. Можно сколько угодно дискутировать на тему того, что […]

Читать далее
Нерезидентский банкинг без иллюзий: Счет на иностранную компанию в Сингапуре в 2017! Часть Первая.

Нерезидентский банкинг без иллюзий: Счет на иностранную компанию в Сингапуре в 2017! Часть Первая.


Здравствуйте, уважаемые читатели ведущего корпоративного бизнес-портала оффшорной индустрии на русском языке! Продолжая наш правдивый рассказ о банковских услугах для нерезидентов в 2017 году, сегодня мы предлагаем Вашему вниманию обзор рынка розничных банковских услуг в Сингапуре. Эту страну многие считают новой Швейцарией, поскольку якобы именно в Сингапур уходят деньги, которые раньше хранились в альпийской республике. Похоже, […]

Читать далее
Банковский счёт в Панаме для иностранца. Почему стоит открыть нерезидентский банковский счет в Панаме?

Банковский счёт в Панаме для иностранца. Почему стоит открыть нерезидентский банковский счет в Панаме?


Для иностранца, который планирует вести бизнес в Панаме или решает поменять прежнее место жительства, наличие банковского счёта на новом месте будет иметь огромное значение. Процесс подготовки по реализации своих планов можно начать ещё будучи на своей Родине. Панама известна уже более 30 лет в качестве международного банковского центра Латинской Америки. Иностранный бизнес и инвесторы всё […]

Читать далее
Открыть оффшорный брокерский счет: на что обратить внимание на старте?

Открыть оффшорный брокерский счет: на что обратить внимание на старте?


Открыть брокерский счет за рубежом или, по-другому, инвестиционный оффшорный брокерский счет, можно в любой точке планеты. Это может быть и родная страна, и популярный офшор, и стабильный мидшор. В любом случае есть нюансы, на которые стоит обратить внимание с самого начала, в том числе непосредственно до открытия брокерского счета. Чтобы потом не переплачивать и не […]

Читать далее
Открыть счет в оффшорном банке онлайн

Открыть счет в оффшорном банке онлайн


Одним из наиболее простых способов защиты капитала является открытие счета в оффшорном банке. Однако одного желания недостаточно, важно иметь возможность открыть счет за пределами страны проживания, и желательно осуществить эту операцию в онлайн. Открыть счет в оффшорном банке онлайн возможно из любой страны, главное подобрать для себя наиболее выгодное и долгосрочное сотрудничество. Выгода должна быть […]

Читать далее
Где можно открыть конфиденциальный оффшорный счет?

Где можно открыть конфиденциальный оффшорный счет?


Открытие оффшорного банковского счета является привлекательным финансовым инструментом не только для активных предпринимателей ведущих международную деятельность, но и для частных лиц желающих защитить и приумножить свои накопления. Современная макроэкономическая ситуация заставляет приложить куда больше усилий для открытия конфиденциального оффшорного счета, чем пять лет назад, однако такая возможность по-прежнему существует, и не стоит ею пренебрегать. Оффшорный […]

Читать далее
Как открыть оффшорный счет 2016?

Как открыть оффшорный счет 2016?


Открыть оффшорный счет в 2016 году это не так просто, как снять деньги с банкомата. Процедура открытия оффшорного счета предполагает должной подготовки и терпения, пока оффшорный банк проведет процедуру идентификации вас и вашего бизнеса. Для того чтобы открыть оффшорный счет 2016 вам предстоит решить не только, где открыть оффшорный счет 2016, но и какой счет […]

Читать далее
Пришло время для срочной диверсификации Латвийских банковских счетов

Пришло время для срочной диверсификации Латвийских банковских счетов


Одним из привлекательных направлений в вопросе открытия иностранного счета является Латвия. Это небольшое европейское государство, принадлежащее к постсоветским странам, удивительно привлекает бизнес и частный капитал из РФ и стран СНГ. Такое притяжение обоснованно большим количеством положительных аспектов Латвии – это и территориальное месторасположение, обслуживание на русском, понимание русского менталитета, и, безусловно, доступ на европейские рынки, […]

Читать далее
Швейцария опубликовала имена 2600 владельцев невостребованных счетов. Ищем в списке своих бабушек и дедушек!

Швейцария опубликовала имена 2600 владельцев невостребованных счетов. Ищем в списке своих бабушек и дедушек!


Швейцария открыла свободный доступ к списку из 2600 фамилий, которые владели счетами в Конфедерации, но по каким-то причинам переставшие интересоваться судьбой денег. Согласно новым правилам, спустя 60 лет самостоятельных поисков и ожидания, банки публикуют информацию о счетах, в надежде найти владельцев. Швейцария многие годы была центром банковского бизнеса. Деньги в Конфедерации хранили и короли, и […]

Читать далее