Число миллионеров по всей планете растёт

Суммарное состояние долларовых миллионеров превысило 70 триллионов долларов


Согласно ежегодному исследованию компании Capgemini, суммарное состояние миллионеров в 2017 года впервые превысило отметку 70 триллионов долларов. Последний год стал самым быстрым с 2011 по скорости прироста состояния самых богатых людей. В отчёте за 2018 год компания Capgemini отмечает, что состояние и число состоятельных людей продолжает расти. За 2017 год число долларовых миллионеров выросло на […]

Читать далее
Предлагаем вам возможность открыть компанию на Мальте

Мальтийская торговая компания LTD – Индивидуальный подход


Предлагаем вашему вниманию возможность зарегистрировать торговую компанию на Мальте. Владельцем компании на 100% может быть нерезидент. Мальтийскую компанию можно использовать как торговую, операционную или же холдинговую структуру с доступом на международные рынки. Цена на услуг зависит от набора опций, которые выберет клиент. Мальтийская торговая компания: изучим преимущества юрисдикции Мальта расположилась в сердце Средиземного моря. Её […]

Читать далее
Правительство России утвердило правила автоматического обмена налоговой информацией

Правительство утвердило постановление по автоматическому обмену информацией по стандарту ОЭСР


Правительство России во главе с Дмитрием Медведевым подписало постановление «О реализации автоматического обмена финансовой информацией с компетентными органами иностранных государств». Оно подтверждает автоматический обмен в России и устанавливает порядок сбора и передачи информации финансовыми учреждениями. С 17 июля 2018 года Федеральная налоговая служба России начнёт принимать от российский организаций информацию о клиентах-нерезидентах, которые хранят средства […]

Читать далее
Кайманы вводят обязательный реестр бенефициаров

С 29 июня 2018 года на Кайманах обязателен реестр бенефициаров для компаний


До 29 июня 2018 года компании и LLC на Каймановых островах должны подготовить реестр бенефициаров или же написать письменное заявление о том, что исключены из этой обязанности. В любом случае, необходимо обновить информацию в корпоративном регистре. Связи с новыми правилами на Каймановых островах, компаниям необходимо обновить информацию в корпоративном регистре и предоставить при необходимости информацию […]

Читать далее
Британские Заморские территории готовы противостоять решению Лондона

Британские Заморские территории выступают против публичных реестров


Великобритания решила навязать Заморским территориям публичные реестры владельцев компаний. Однако сами территории выступают против, считая, что таким решением Великобритания нарушает их конституционные права. Некоторые даже поговаривают о конституционной отсоединении от Королевства. Великобритания требует от оффшоров публичных реестров бенефициаров В начале мая достаточно неожиданно правительство Великобритании проголосовало за введение публично доступных реестров бенефициаров компаний в Заморских […]

Читать далее
В Rietumu banka завершают сотрудничество с клиентами повышенного риска

Rietumu banka завершает сотрудничество с компаниями повышенного риска и требует 5000 евро за закрытие счета


Латвийский банк Rietumu сообщил, что до конца лета планирует завершить сотрудничество с 90% клиентами повышенного риска. При этом сами клиенты банка продолжают сообщать о специфических предложениях банка, в том числе о предложении заплатить от 5000 евро компенсации, прежде, чем закрыть банковский счет. Rietumu заканчивает работу с рискованными клиентами Один из самых известных латвийских банков активно […]

Читать далее
Кипр нацелен на чистку в своих банках

Кипр ужесточает требования к иностранным клиентам. А ведь недавно говорил, что специальных предписаний не давал…


Центральный Банк Кипра всё-таки ужесточает требования к иностранным компаниям и запрещает обслуживание компаний-пустышек. Банки получили специальный циркуляр, в котором описаны признаки подобных компаний. Происходит это несмотря на то, что буквально за пару дней до этого ЦБ опроверг информацию о том, что против оффшорных компаний предпринимаются какие-либо действия. Кипр не закрывал счета для оффшорных компаний… вчера […]

Читать далее
россиянам стоит открывать иностранные счета

Комплаенс в европейских банках: старые правила перестали работать или как открыть счет без риска потерять деньги


В данном материале мы расскажем о реальном положении дел с проверками клиентов в Европейских банках. Вы узнаете почему старые подходы не просто перестали работать – они стали опасными для вас и ваших денег. Отказ принимать новые правила приведёт в лучшем случае к отказу в обслуживании, а в худшем – к заморозке средств и долгим разбирательствам […]

Читать далее
За некоторыми картами иностранных банков разрешат следить Росфинмониторингу

Росфинмониторинг станет следить за картами иностранных банков


Правительство России поддержало законопроект, который позволит Росфинмониторингу контролировать карты, выпушенные иностранными банками. Перечень стран, чьи карты будут контролировать, составит Росфинмониторинг. Государственные органы улучшат контроль за финансами физических лиц. Их интересует поступления средств из иностранных банков, которые проводят банки российские. Новый законопроект предлагает наделить Росфинмониторинг правом составлять список стран, за транзакциями по банковским картам которых стоит […]

Читать далее
ABLV разрешили самоликвидироваться

Хорошие новости из Латвии: ABLV позволили провести самоликвидацию и групповой иск против Rietumu Banka


Спустя несколько месяцев обсуждений Комиссия рынка финансов и капитала поддержала план ABLV на самоликвидацию. Банк планирует выплатить 95% вкладов к 2020 году. При этом против банка Rietumu собирают коллективный иск и вы можете в нём поучаствовать. Главное вовремя подать заявку – до 22 июня 2018 года. Подробности – ниже. ABLV разрешали провести самоликвидацию Во вторник […]

Читать далее
Китай расширяет возможности для инвесторов

Выгодный Китай: КНР упрощает жизнь иностранным и местным инвесторам


Китайские инвесторы снова могут покупать оффшорные активы за юани, а иностранным инвесторам позволили наконец владеть контрольным пакетом местных компаний. Также обсуждается вопрос снятия ограничений на права собственности в китайских банках. Вкупе это делает Китай привлекательной юрисдикцией для инвестиций в ближайшие годы. Китай разрешил покупать оффшорные активы В 2015 году китайские власти запретили инвесторам из Китая […]

Читать далее
Кто следующий окажется под давлением США после Латвии и Кипра

Латвия, Кипр, а теперь Мальта? Как США давят на европейские банки


Против компаний-пустышек и российского капитала в Европе ведётся планомерная борьба. Первой под удар попала Латвия, затем возникли проблемы на Кипре. Аналитики предсказывают, что вскоре под аналогичное давление попадут банки Мальты. В целом европейский банкинг в данный момент находится под серьёзной атакой со стороны США и чем это закончится пока непонятно. Европа борется с отмыванием денег. […]

Читать далее
Великобритания готова заморозить активы

Арест активов: Великобритания исследует подозрительные активы 140 иностранцев, большая часть которых из России


Великобритания начала расследование, в ходе которого проверит подозрительные активы 120-140 иностранцев. По данным газеты Times – большая часть подозреваемых являются россиянами. Неужели Великобритания перестанет быть тихой гаванью для российских капиталов? Правоохранительные органы Великобритании начали охоту на подозрительные капиталы. По словам директора по экономическим и киберпреступлениям Национального агентства по борьбе с преступностью Дональда Туна, сейчас рассматривается […]

Читать далее
Бывшего бюджет-министра Франции приговорили к 4 годам лишения свободы

Французского бюджет-министра осудили на 4 года за уклонение от налогов


Бывший бюджет-министр Франции Жером Каюзак приговорён к 4 годам за уклонение от налогов. Ирония ситуации не только в том, что он являлся чиновником, ответственным за налоги, но и в том, что публично он ратовал за повышение налогов с богатых. Охота на бюджет-министра История взлёта и падения Жером Каюзака начинается в 2012 году. Во время правления […]

Читать далее
Для ликвидации ABLV, Латвия согласует свои действия с США

Кто принимает решения: Латвия согласует ликвидацию ABLV с США


Премьер-министр Латвии Марис Кучинскис сообщил, что процесс самоликвидации банка ABLV планируют согласовать с США. К тому же, велик шанс, что спустя несколько месяцев после поданного заявления, банку откажут в самоликвидации и проведут обычную ликвидацию. Политики опасаются «преступных денег». Латвия согласует план ликвидации ABLV с США «Мы обещали, что процесс в определенной степени будет согласован, чтобы […]

Читать далее