Credit Suisse уличён в отмывании денег в Италии

Как стало известно накануне, кредитно-финансовый гигант Credit Suisse был обвинен в пособничестве своим состоятельным клиентам в вопросе перечисления незадекларированных средств в оффшоры.

Дело против банка было заведено полицией Милана, после того как в декабре 2014 года был произведен обыск в помещениях банка.

В рамках расследования стало известно, что мошенническая система позволила перечислить на оффшорные счета 14 млрд. евро через страховые полюсы. В своем заявлении на прошлой неделе Credit Suisse заявил, что бизнес был «систематически сфокусирован на задекларированных активах, и мы четко соблюдаем международные правила и процессы, необходимые для осуществления нашего бизнеса в соответствии с итальянскими законами».

Также в заявлении банка было сказано, что: «в связи с налоговой программой добровольного раскрытия принятой правительством Италии в декабре 2014 года, Credit Suisse моментально запросил у своих клиентов представить доказательства выполнения их налоговых обязательств. Этот процесс был успешно завершен».

Новая причина открыть иностранный счет. Исчезающие деньги и банковский кризис в России.

Подозреваемые в количестве 13 тысяч клиентов

После проведения обыска в банке, правоохранительные органы Италии больше заинтересовались не в самом банке, а в его руководителях, консультантах и в сотнях высокообеспеченных итальянских клиентах.

Однако в рамках итальянского законодательства, и сама компания может понести ответственность, если будет доказано, что существовала возможность предотвратить преступление, которое в итоге принесло прибыль компании.

Финансовая полиция Италии на данный момент проводит проверку порядка 13 тыс. клиентов Credit Suisse, но как предполагают правоохранительные органы, не все будут замешаны в мошеннической деятельности банка. Результат проверки ожидается получить в течение ближайших месяцев.

О чем говорят обвинения Credit Suisse

Обвинения, выдвинутые против сотрудников и консультантов, а также клиентов столь крупного игрока финансового мира говорит о том, что сейчас основной удар от деоффшоризации на себя принимают крупнейшие банки мира, и открывать счет в таких банках, к сожалению, будет не самым дальновидным решением.

Возможно, Credit Suisse слишком большой, чтобы обанкротиться, но также все думали и о Leрman Brothers, накануне финансового кризиса в 2008 году.

В истории банка это уже не первое разбирательство с налоговыми органами. Наиболее громкий скандал случился, когда налоговая служба США обвинила банк в пособничестве американским гражданам, уклонятся от уплаты налогов в США путем открытия незадекларированных иностранных банковских счетов.

Обвинения были предъявлены в мае 2014 года, после затяжного, но результативного расследования. Налоговая выявила виновных среди сотрудников банка и руководителей трастовой компании в рамках группы Credit Suisse.

Приговор был вынесен Окружным судом США по Восточному округу штата Вирджинии, и обязал кредитно-финансового гиганта выплатить штраф в размере $ 1,8 млрд. до 28 ноября 2014 года.

Финальные выплаты Credit Suisse в Фонд Жертв Криминальных Преступлений Министерства юстиции США, через Офис Окружного суда Восточного округа штата Вирджинии, должны были составить $ 1,136 млрд., а также $ 666.5 млн. в качестве компенсации налоговой службе США (IRS).

Чтобы не попасть в западню, мы настоятельно рекомендуем всем желающим открыть иностранный банковский счет, рассматривать для себя не только крупнейших игроков финансового мира, но и более мелких. Сегодня именно небольшой размер банка, и стабильные корреспондентские связи являются залогом успешного банкинга.

Обращайтесь к нашим специалистам по электронному адресу , и получите БЕСПЛАТНУЮ консультацию по подбору иностранного банковского счета.

Четыре веские причины не держать ВСЕ свои деньги в одном банке. Тем более, если этот банк не иностранный.