Управление Банков Панамы (Superintendencia de Bbancoc de Panama (SBP)) в рамках выполнения контроля над соблюдением банками стандартов по предотвращению отмывания денег и финансирования терроризма (закон ФАТФ), наложило штрафные санкции на три панамских банка. Также эти банки были материально наказаны за нарушения банковского режима и правил. Среди трёх банков, оказавшихся в штрафном списке Управления Банков, оказались:
Читать далее

Банковский сектор Швейцарии сегодня испытывает не самые легкие времена. Глобальная борьба с налоговыми уклонистами и жесткая конкуренция привели к тому, что количество частных банков стало стремительно уменьшаться. В настоящее время около 70 швейцарских банков фактически находятся на грани выживания. Об этом свидетельствуют данные, приведенные в докладе аудиторской компании KPMG, которая провела оценку деятельности 85 частных
Читать далее

По результатам опроса профессионалов, представляющих сектор финансовых услуг Мальты, в ближайшие пять лет этот популярный финансовый центр может ожидать стремительный рост. Если в настоящее время сектор финансовых услуг Мальты составляет 12% от ВВП, то к 2022 году, по мнению 87% опрошенных респондентов, этот показатель повысится, а по мнению 70% респондентов — достигнет 15% или даже
Читать далее

В последнее время значительно усилилось давление на Швейцарию и ее банки, которые подозреваются в содействии отмыванию денег и уклонению от уплаты налогов особо состоятельными лицами со всего мира. Швейцария всегда славилась своей банковской тайной, которая надежно защищала клиентов банков от любого вмешательства в их частную финансовую жизнь. После того, как США заставили Швейцарию выдать банковскую
Читать далее

Международная организация Oxfam весной опубликовала отчёт, в котором показала, что Топ-20 крупнейших европейских банков только в 2015 году спрятали в оффшорах от налогообложения 25 миллиардов евро. Это стало известно благодаря вступившей в силу по-страновой отчётности для банков. Oxfam борется с бедностью и социальным неравенством. Одним из ключевых пунктов организации является политика уплаты честной доли налогов.
Читать далее

6 июля 2017 года Уголовный суд Парижа вынес решение в отношении латвийского банка Rietumu Bank, который обвиняется во Франции в содействии в отмывании денег. Суд постановил оштрафовать банк на сумму, сопоставимую с его годовой прибылью — но 80 млн евро. Кроме того, наказанию подвергнутся и должностные лица банка. Борьба с налоговым уклонениям: во Франции начался
Читать далее

Опасности подстерегают наши деньги на каждом углу. И только разумная диверсификация, как страховка, способна защитить их от потери. Однажды я поехал в туристическую поездку. Ничего серьёзного: Европа, достопримечательности, немного шопинга. Поездка бы не стоила вашего внимания, если бы не одно событие: основная кредитная карта оказалась заблокирована. Звонок в банк разъяснил ситуацию: была совершенная массовая хакерская
Читать далее

Кипрские банки после нашумевшей “стрижки депозитов” все еще вызывают недоверие, несмотря на то, что за прошедшие годы было сделано многое, чтобы события 2013 года не повторились. Что сегодня происходит с кипрскими банками и каковы прогнозы на будущее? Ряд выводов можно сделать на основании происходящего с крупнейшим банком Кипра — Bank of Cyprus. В недавнем интервью
Читать далее

Исполнительный Совет МВФ 12 апреля 2017 года провёл в Вашингтоне совещание по теме «Развитие международных банковских связей и меры по их усовершенствованию». Особое внимание было уделено инициативе Карибских стран, которая акцентирует внимание на отношениях между банками-корреспондентами и банками респондентами. Специалисты комиссии МВФ работали над предыдущими заключениями финансовых экспертов в июне 2016 года, в то время
Читать далее

В этой статье рассматриваются различные системы платежей и расчетов, которые обычно используются в банках ОАЭ, и которые Вы также, скорее всего, будете использовать, если откроете банковский счет в ОАЭ. Платежные системы жизненно важны как для финансового сектора, так и в целом для экономики любой страны. Поэтому Центральный Банк играет ведущую роль в создании, развитии, эксплуатации
Читать далее

Корреспондентский банкинг — это предоставление банковских услуг одним банком другому. Такие услуги особенно актуальны в тех случаях, когда какой-либо банк хочет предоставлять свои услуги и вести деятельность в той стране, где у него нет физического присутствия в виде филиала или отделения. Крупные банки могут предоставлять свои корреспондентские услуги тысячам маленьких банков — в том числе,
Читать далее

Мало кому известно, что Национальный Банк Швейцарии публично торгует акциями, стоимость которых к 2017 году повысилась на 50%. По значимости их можно прировнять к государственным облигациям. Однако акции в отличие от облигаций приносят небольшой, но стабильный доход. Ещё с 2016 года отдельные инвесторы обратили внимание на стремительный рост стоимости акций швейцарского Центрального Банка (SNB), когда
Читать далее

Латвийский банковский сектор, который стабильно привлекает большое внимание со стороны клиентов из России и стран СНГ, сегодня переживает серьезные перемены. В первую очередь, это ужесточение надзора за деятельностью банков, связанной с проверкой и отбором клиентов. Более чем значительные суммы денежных средств, прошедшие за последние годы через латвийские банки, вызывают множество подозрений, несмотря на то, что
Читать далее

Конгрессмен в США внёс на рассмотрение законопроект, который кардинально ужесточает санкции против России. В случае принятия этого законопроекта, экономика России получит мощнейший удар по самой мягкой своей части, а заодно и рубль резко просядет. Разумные люди уже кинулись открывать иностранные банковские счета, чтобы снизить возможные потери. О противодействии российской агрессии 2017 Именно так называется поданный
Читать далее

Окончательное решение Верховного Суда Швейцарии состоит в отказе предоставления банковской информации государственным органам Франции. Информация, полученная незаконным способом в стране, не может передаваться или оглашаться. Швейцария отказывает Франции в предоставлении банковской информации На прошлой неделе Федеральный Верховный Суд Швейцарии подтвердил решение административного суда от 15 сентября 2015 года. Этот вердикт был ответом на апелляцию французских
Читать далее