Для состоятельных людей, живущих в России, одной из самых важных тем в настоящее время является возможное ужесточение санкций со стороны США. Этому была посвящена прошедшая 21 сентября 2017 года в Кремле встреча президента РФ с представителями крупнейших предприятий, чье совокупное состояние составляет около $226 млрд. Эту встречу уже успели назвать собранием олигархов. Вопросы, которые обсуждались
Читать далее

Вскоре Генпрокуратура станет уполномоченным органом для поиска и возвращения доходов, которые россияне получили коррупционным путем и вывели в иностранные юрисдикции. Об этом сообщил замгенпрокурора Александр Буксман на прошедшем в Казани заседании межгосударственного совета по борьбе с коррупцией. По его словам, данное ведомство также будет отвечать за поиск принадлежащих российским гражданам счетов в иностранных банковских учреждениях
Читать далее

Министерство финансов Российской Федерации подготовило приказ об исключении Гонконга из «черного списка» оффшоров в связи с ратификацией двустороннего правительственного договора об избежании двойного налогообложения. О подготовке этого приказа Министерство финансов сообщило еще в январе 2017 года. Уведомление о приказе было размещено на официальном сайте для общественного обсуждения. Сообщалось, что решение может вступить в силу уже
Читать далее

Индия – одна из первых стран, которая присоединилась к международной целевой группе по расследованиям материалов «Панамских бумаг». На днях налоговики активизировали судебные процессы, которые направлены на борьбу с уклонением от налогообложения в соответствии с Законом «О Подоходном Налоге». Первые судебные иски в Индии после утечки «Панамских бумаг» После разгоревшегося мирового скандала с «Панамскими бумагами» Индия,
Читать далее

Далеко не секрет, что страны Европейского союза последовательно двигаются в сторону общества без наличных. Ограничения на использование наличных введены уже почти во всех странах ЕС. 23 августа 2017 года в Португалии вступил в силу Закон 92/2017, регулирующий использование наличных средств в стране. Соответствующий законопроект был представлен на рассмотрение еще летом прошлого года. Планировалось, что он
Читать далее

В мае прошлого года Лондон принимал у себя глобальный антикоррупционный саммит. Его проведение инициировала международная неправительственная организация по борьбе с коррупцией Transparency International. Этот саммит стал значимым событием глобального масштаба. Правительства нескольких десятков стран взяли на себя определенные обязательства по борьбе с коррупцией. С тех пор прошло уже больше года, и организация Transparency International опубликовала
Читать далее

На днях британская газета The Guardian опубликовала данные, полученные в ходе журналистского расследования схемы отмывания азербайджанских миллиардов. Схема тут же получила название “прачечная-автомат”. Расследование проводили сразу несколько ведущих изданий, включая немецкое Suddeutsche Zeitung и французское Le Monde. В результате выяснилось — азербайджанским властям удалось отмыть почти 3 млрд евро через британские компании, а точнее —
Читать далее

Движение по направлению к обществу без наличных не прекращается ни на секунду. Об этом мало пишут и говорят, но тот день, когда мы проснемся и поймем, что наличных больше нет — уже близко. За последний год это движение заметно ускорилось. По последним данным, в странах Евросоюза менее 9% от ВВП представляют операции с наличными, все
Читать далее

Панамские бумаги, которые появились в апреле 2016 года, напоминают «мину замедленного действия», подложенную под высоких государственных чиновников. Наваз Шариф – Премьер-министр Пакистана был отстранён судом от власти по подозрению в коррупции. Развитие событий История с коррупцией в высших эшелонах власти Пакистана возникла неслучайно, основой расследования послужили документы панамских бумаг. Национальная Фискальная Служба (ФНС) Пакистана после
Читать далее

Согласно свежим данным в мире осталась всего лишь одна налоговая гавань, которая не стремится сотрудничать в сфере обмена информацией. Только Тринидад и Тобаго остаётся в чёрном списке не сотрудничающих налоговых гаваней, а все остальные показали «стремительные улучшения» в вопросах сотрудничества. Международный форум по прозрачности и обмену информацией в налоговых целях подготовил объективные критерии, по которым оцениваются
Читать далее

Закон о контролируемых компаниях действует почти три года. Однако это был переходный период, который закончится 1 января 2018 года. Прежде, чем вступят в полную силу наказания за несоблюдение закона о КИК, необходимо вспомнить что это такое, кто за что отвечает и как избежать проблем при наличии контролируемых компаний. До 1 января 2018 года закон о
Читать далее

В сентябре 2017 года наступает крайний срок для передачи информации в рамках автоматического обмена налоговой информацией. Порядка 50 стран обменяются данными о счетах нерезидентов. Но стоит ли бояться автоматического обмена россиянам, ведь Россия до сих пор не подписала все соответствующие соглашения? Автоматический обмен – новый виток прозрачности Кризис 2008 года ударил по экономике мира с
Читать далее

Соглашения об избежании двойного налогообложения являются важным условием развития рынков капитала и способом привлечения иностранных инвестиций. В связи с этим, страны Тихоокеанского Альянса в первой половине 2017 года начали переговоры по многосторонней конвенции об избежании двойного налогообложения пенсионных фондов. В свою очередь, в августе 2017 года было объявлено об окончании переговоров и подготовке к подписанию
Читать далее

Не успел начаться автоматический обмен информацией, как Швейцария уже угрожает от него отказаться. По крайней мере, с одиннадцатью странами. С таким предложением выступила крупнейшая партия страны — Швейцарская народная партия. По мнению политиков, коррумпированным и тоталитарным странам нельзя предоставлять важнейшую налоговую информацию. В число этих стран вошла и Россия. Теперь автоматический обмен информацией между Швейцарией
Читать далее

Несмотря на старания властей Индии, принятые в ноябре прошлого года меры по борьбе с отмыванием денег не принесли ожидаемых результатов. Практически все купюры, которые были признаны вне закона, были обменяны на купюры нового образца, в соответствии с предписаниями правительства. Теневая экономика в Индии в последние годы достигла огромных масштабов. Действующее правительство Индии с самых первых
Читать далее