Отмена санкций в отношении Ирана: новые вызовы и возможности

14 июля 2015 года Иран и шестерка стран-участниц Совета безопасности ООН (Россия, Китай, Франция, Великобритания, США и Германия) пришли к соглашению по введению Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД). А день 16 января 2016 года вошел в историю как День имплементации (Implementation Day). Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) подтвердило в своем докладе выполнение Ираном обязательств по реализации СПВД и снижению своего ядерного потенциала.

В результате, 16 января США и страны ЕС объявили об отмене санкций в отношении Ирана. Однако, далеко не все санкции были сняты. В обмен на выполнение условий СВПД Иран получил:

• отмену большинства санкций со стороны Евросоюза;
• отмену вторичных санкций со стороны США. Вторичные санкции — это те, которые были направлены на не-американцев, разработанные, чтобы препятствовать деловым отношениям между Ираном и остальным мировым сообществом. Первичные санкции, направленные на граждан США, все еще остаются в силе.

Таким образом, это означает, что компании из Великобритании, Европы и другие международные не-американские компании теперь могут (по крайней мере, теоретически) возобновить свое сотрудничество с Ираном.

Какие санкции США в отношении Ирана останутся в силе?

Несмотря на отмену практически всех финансовых и банковских санкций, применяемых к не-американским компаниям и частным лицам, ряд ограничений и запретов на финансовые транзакции и экспорт, применимые к американским компаниям и частным лицам, остались в силе.

Кроме того, остался в силе запрет для американцев на «содействие» осуществлению связанных с Ираном финансовых операций лицами, которые не являются американцами, хотя и у этого запрета есть некоторые исключения.

Правительство Ирана все еще остается в «черном списке» США, однако большое количество физических и юридических лиц были вычеркнуты из подобных списков. Тем не менее, американцы должны продолжать блокировать доступ или интерес к имуществу со стороны данных субъектов.

Ограничения для финансовых учреждений

Финансовым учреждениям США все еще запрещено участвовать в каких-либо сделках, связанных с Ираном. Кроме того, они обязаны не допускать прохождение через финансовую систему США таких иранских финансовых операций как, например, долларовый клиринг.

Иностранные финансовые учреждения также могут стать субъектом санкций со стороны США, если будут проводить запрещенные сделки с финансовыми учреждениями Ирана или другими иранскими учреждениями, которые все еще находятся в «черном списке».

Американским компаниям все еще запрещено осуществлять какие-либо операции с Центральным банком Ирана. Компаниям также рекомендовано внимательно рассмотреть свои процедуры всесторонней проверки на благонадежность. Проверка должна давать возможность определить, не является ли конечный бенефициарный владелец контрагента лицом из санкционного списка.

Иран и Кипр вышли на новую стадию бизнес сотрудничества

Какие трудности ожидают международный бизнес?

На время действия международных санкций в отношении Ирана, он был исключен из международной финансовой системы. Теперь же многие компании и финансовые учреждения в ЕС и США находятся в замешательстве, так как до конца не понятно, какие виды деловых отношений разрешены, а какие — все еще под запретом. С целью внести ясность в этом вопросе, власти Евросоюза и США выпустили специальные инструкции.

Тем не менее, потребуется время, чтобы международные банки почувствовали себе более-менее комфортно, осуществляя финансовые операции с участием иранских денежных средств. В первую очередь, обеспокоенность вызывает возможность попасть под санкции США. Однако, согласно условиям СВПД, международные банки могут участвовать в сделках с иранскими банками, если эти операции не происходят в юрисдикции США.

Немаловажную роль играет и соответствие банков международным стандартам по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма. За последние годы европейское и американское законодательство в это области заметно ужесточилось, повысились требования к финансовым учреждениям. Находившийся все эти годы в финансовой изоляции Иран может не соответствовать данным стандартам, а это значит, что ему потребуется время, чтобы наверстать упущенное.

Кроме того, международному бизнесу стоит помнить — санкционные списки поредели, но не исчезли полностью, поэтому стоит максимально тщательно проверять своих клиентов, чтобы не стать участником запрещенной сделки.

Вам нужен Европейский счет для работы с Ираном?

Какие возможности даст международному бизнесу отмена санкций в отношении Ирана?

Возможности для международных компаний могут оказаться весьма значительными. Иран — это не только огромное количество природных ресурсов (в том числе, нефти), но и хорошо образованное и преимущественно молодое население (свыше 80 миллионов). Кроме того, Иран сейчас особенно заинтересован в том, чтобы объединиться с международным сообществом.

Да, международные компании должны будут соблюдать определенные меры осторожности, решаясь на сотрудничество с иранскими партнерами, но они могут получить и реальную выгоду от такого сотрудничества.

Новый способ крайне рискованного, но и, возможно, весьма прибыльного финансирования — инвестиции в крупные иранские проекты. В первую очередь, скорее всего, инвесторов заинтересует возможность получения быстрых дивидендов от торговли сырьем и товарами.