Что такое Legal Entity Identifier и почему он нужен оффшорной компании?

Legal Entity Identifier или международный код идентификации юридического лица – это новый инструмент для обеспечения прозрачности и скорости при ведении международного бизнеса. Это стандарт, который в ближайшем будущем объединит информацию о компаниях в единую базу данных, что упростит взаимодействие между ними. Почему о получении LEI стоит задуматься не только финансовым организациям, но и обычным оффшорным компаниям, которые хотят вести бизнес и открывать банковские счета?

Что такое Legal Entity Identifier?

Legal Entity Identifier (LEI) уникальный идентификатор, который присваивается юридическим лицам. Создан в рамках международного стандарта ISO 17442. В первую очередь ориентирован на применение на финансовых рынках.

Управляет и контролирует Глобальную систему идентификации юридических лиц организация GLEIF, созданная Regulatory Oversight Committee (ROC). Она же обеспечивает аккредитацию компаний, которые на локальном уровне выдают соответствующие идентификационные коды.

Сам LEI – это 20-значный код, в котором зашифрована информация об организации, которая выдала код, об организации, которая получила код и резервные/контрольные символы.

В чём смысл Legal Entity Identifier для международной компании

Подпись: Источник: www.gleif.org

Зачем внедряют Legal Entity Identifier?

Создание LEI обусловлено требованием однозначной идентификации юридического лица, как на локальном рынке, так и на международном.

Глобализация привела к тому, что компании из любой страны так или иначе могут работать на любом рынке. Это приводит не только к тому, что компании с похожим или одинаковым названием могут оказывать похожие услуги, но и к тому, что к ним выдвигаются разные требования.

Помимо этого, за счет огромного массива данных, а также закрытости некоторых реестров компаний, получить точную информацию о контрагенте сложно. Это повышает неопределённость, а также влечёт за собой дополнительную ответственность. К примеру, в России за неудачное сотрудничество с «плохим» контрагентом наказать могут и честного предпринимателя.

Невозможность получить полную информацию за короткий промежуток времени усложняет работу бизнесу, затягивает время на проведение операций, повышает риски.

Как отметили в Совете по финансовой стабильности, внедрение LEI решает задачи, связанные с обеспечением финансовой стабильности, повышает эффективность в управлении рисками и при оценке экономических микро- и макрорисков.

В целом это помогает бороться с мошенничеством, рыночными махинациями и обеспечивает дополнительную прозрачность рынку.

В базе данных LEI собрана бесплатная и стандартизованная информация о 500 000 компаниях. Миллион компаний на подходе в ближайшем будущем. В первых рядах находятся те компании, которые работают на финансовых рынках и торгуют акциями, выпускают облигации, обеспечивают работу паевым и иным инвестиционным фондам.

Получить доступ к этой базе данных может любой желающий.

Европейский Союз обязал все компании, которые занимаются финансовыми рынками, получить LEI. Решение было принято в начале 2018 года и на внедрение был дан переходный период в 6 месяцев. Сам LEI существует с 2014 года, сначала в пилотном виде, а теперь уже в полностью функционирующей и стремительно развивающемся формате.

В коде LEI хранится следующая информация:

  • Название компании;
  • Юридический адрес компании;
  • Наименование регистратора;
  • Страна регистрации;
  • Юридическая форма;
  • Статус компании;
  • Дата регистрации компании;
  • Другая информация.

Также в коде может хранится информация о материнских и дочерних предприятиях данной компании, чтобы отследить связи между ними.

Как получить код LEI?

Любая компания имеет право подать заявку и получить собственный LEI. Для этого необходимо подать заявление в любое представительство GLEIF (называют их LOU — Local Operating Unit). С полным списком можно ознакомится на сайте https://www.gleif.org/ru/about-lei/get-an-lei-find-lei-issuing-organizations

В России подобной организацией является «Национальный расчетный депозитарий».

После подачи заявки необходимо оплатить взнос за регистрацию. LOU проведёт проверку due diligence и убедится, что компания действительно существует и ведёт законную деятельность.

После этого требуется ежегодно продлевать LEI, оплачивая взнос.

Зачем Legal Entity Identifier оффшорной компании?

Legal Entity Identifier полезен любой компании: финансовой, торговой, оффшорной. Причина этого достаточно проста: это способ доказать свою легальность и чистоту перед законом, получить несколько дополнительных очков перед контролирующими органами и заслужить доверие перед банками.

Наша практика показывает, что некоторые банки, которые обслуживают нерезидентов, УЖЕ спрашивают Legal Entity Identifier у своих клиентов. Если у вас есть LEI, вы упрощаете жизнь банку, который выполняет требования регулятора и экономит ресурсы на вашей проверке, а также улучшаете ситуацию для своей компании. Вместо того, чтобы быть очередной оффшорной компанией, она становится бизнесом, который хоть и зарегистрирован в оффшорной юрисдикции, но заслуживает доверие.

Разумеется, всех проблем Legal Entity Identifier не решает. Банки продолжат проверять новых клиентов, задавать странные вопросы, тянуть с ответом. Однако участие в международной системе облегчает идентификацию вашего бизнеса.

Система продолжает развиваться, пополнять базу данных новыми полями и новыми участниками. В ближайшие годы может сложиться так, что любой международной деятельности потребуется получить Legal Entity Identifier. Если вы планируете, например, открыть компанию в Парагвае и работать при этом на Европейском рынке, то LEI сослужит вам добрую службу.

Если вы готовы открыть оффшорную компанию или вам нужен банковский счет, обращайтесь к нам по адресу info@offshore-pro.info.


Метки:

Подпишитесь на наш телеграм канал и расскажите о нем знакомым в бизнесе.

Читайте другие интересные статьи портала Offshorewealth.info:

Помогите сделать наш портал еще детальней, актуальней и полезней для Вас и Вашего бизнеса.

Пожалуйста, напишите Вопрос или Комментарий к статье! на основе ваших ценных для нас комментариев и вопросов эта статья может быть дополнена и улучшена.

ВНИМАНИЕ! Все посты содержащие скрытую рекламу, контакты и не имеющую отношение к данной публикации информацию не будут пропущены модератором портала к публикации.

ВНИМАНИЕ ЕЩЕ РАЗ: Для конкретных индивидуальных вопросов и заказов услуг существует конфиденциальный чат, мессенджеры, телефон и наш корпоративный е-майл. В комментариях мы просим писать именно вопросы и предложения по данной конкретной статье или Ваше мнение по вопросу, который поднят в этой статье.



Адрес вашей почты не будет опубликован.